《表1 2018年境外主要金融区典型反洗钱罚单表》

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《境外反洗钱执法特点、趋势与对策——以2018年境外主要金融区反洗钱执法情况为例》

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注:相关罚单来自主要金融区监管官网公开披露信息，统计口径以罚单披露时间为限。

根据官方网站公开披露数据不完全统计显示，2018年境外监管机构对金融机构开出典型反洗钱罚单超33.6亿美元，没收8.98亿美元，涉案金额超42.6亿美元，折合超300亿元人民币（见表1）。