《表2:2008~2018年机构遭受美国反洗钱巨额监管处罚的行业统计(金额单位:亿美元)》
考虑到金融业与非金融业在工作领域、对象和内容存在显著差异,且金融业(特别是银行业)为反洗钱的重中之重,因此涉及的犯罪种类和处罚情况也存在重要差异(见表2)。
图表编号 | XD003641500 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.11.25 |
作者 | 蔡宁伟 |
绘制单位 | 中信银行合规部 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |
考虑到金融业与非金融业在工作领域、对象和内容存在显著差异,且金融业(特别是银行业)为反洗钱的重中之重,因此涉及的犯罪种类和处罚情况也存在重要差异(见表2)。
图表编号 | XD003641500 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.11.25 |
作者 | 蔡宁伟 |
绘制单位 | 中信银行合规部 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |