《表1:2008～2018年机构遭受美国反洗钱巨额监管处罚的犯罪种类统计（金额单位：亿美元）1》

  提示：宽带有限、当前游客访问压缩模式

本系列图表出处文件名：随高清版一同展现

《美国反洗钱“长臂管辖”的渊源与演变》

1. 获取 高清版本忘记账户？点击这里登录

1. 下载图表忘记账户？点击这里登录

资料来源：作者根据美国监管机构公开资料编制，下表同。

2008年至2018年，受美国反洗钱巨额监管处罚的机构主要涉及毒品、贿赂、恐怖融资、洗钱交易、市场操纵（不正当竞争交易）、偷逃税款等6种上游类罪，凸显出监管关注的重点。表1显示了这方面的三大特征：一是贪污贿赂罪涉及机构最广，涉及8国17家机构，占全部54家机构数（次数）的31.5%。该类罪处罚金额高达118.4亿美元，占罚金总额的15.1%，低于机构数量占比。二是市场操纵罪罚金最高，涉及5国12家机构，占全部机构数（次数）的22.2%。但该类罪处罚金额高达439.5亿美元，占罚金总额的56.2%，远超机构数占比，凸显了金融业在国际经济中的份量和影响。三是恐怖融资罪非美机构最多，涉及8国13家机构，占全部机构数（次数）的24.1%；该类罪处罚金额高达169.9亿美元，占罚金总额的21.7%，略低于机构数占比。