《表3:2018年遭受美国反洗钱监管处罚的案例统计（金额单位：亿美元）1》

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《美国反洗钱“长臂管辖”的渊源与演变》

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注：本表为作者根据公开资料收集编制，标准为2018年来被美国监管机构（含非金融监管机构和地方金融监管机构）处以罚金的公开案例（参见张丽娟、文熠和徐莉（2019）以及中国人民银行重庆营管部反洗钱团队（2019）等）；表格中加粗字体为处罚金额上亿美元的典型案例。

从处罚金额的“震慑性”上看，以2018年为例，从美国监管机构处罚的广度上看，全年共处罚各类机构16家，处罚金额38.85亿美元；从美国监管机构处罚的力度上看，涉及上亿美元的监管处罚6起，涉及6家机构，处罚金额达36.34亿美元，分别占全年处罚总量的37.5%和金额的93.5%（见表3）。这表明上亿美元的巨额处罚在美国监管处罚中占据了绝对主流，且处罚对象较2008至2017年间的监管处罚对象也有所扩展，既包括了金融业中的金融服务等子行业，也包括了非金融业中的博彩等子行业。