《表2 英国反洗钱组织架构》
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《“三反”政策管理经验及其对经常项目外汇管理的启示》
英国是世界上最早通过刑事立法对洗钱犯罪活动予以严惩的国家,也是世界上反洗钱预防与打击结合较好的国家之一,其采取内政部和财政部“双牵头”的模式,建立了“行业自律组织作用突出、监管范围广、情报信息共享利用率高、部门协调配合顺畅”的工作机制(详见表2)。
图表编号 | XD0058121600 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.07.25 |
作者 | 经常项目课题组、李毓芳 |
绘制单位 | 国家外汇管理局福建省分局 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |