《表3《反洗钱法》第31条》

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《监管升级背景下的证券公司反洗钱可疑交易认定新探——基于证券交易所“异常交易”认定规则之启示》

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资料来源:《中华人民共和国反洗钱法》。

有观点认为，原有客观标准加上人工判别的方法，一定程度上遏制了金融机构无限制地报送垃圾信息的势头，实践中单靠人工分析，很容易受人手不足、专业素质良莠不齐、交易数据海量特征、基层网点情报视域狭窄等因素影响，只能作为一种辅助手段，难以真正做到高质量的情报分析与甄别（汤俊和王妍，2012）。