《表1 香港反洗钱法律体系相关法律与制度》
资料来源:作者整理得到
(3) 香港金融机构反洗钱监管现状。香港作为全球知名的金融中心和自由港,每年都有大量人员来往,这给犯罪分子提供了洗钱犯罪的场所,使得反洗钱交易规模往往数以亿计,因此香港反洗钱金融监管具有很强的现实意义,香港政府出台了完善的反洗钱金融监管法律体系,形成了以风险评估为重的监管模式,表1为笔者整理的香港反洗钱法律体系的相关法律与制度:
图表编号 | XD0072366400 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.05.18 |
作者 | 陈雨丛 |
绘制单位 | 呼和浩特市第二中学 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |