《表2 近年来中资银行遭受到的海外反洗钱案件情况》
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《境外反洗钱执法特点、趋势与对策——以2018年境外主要金融区反洗钱执法情况为例》
近年来,中资银行海外分行在海外屡屡遭受反洗钱执法困境。(1)国有大行在海外居然屡屡涉嫌违反属地的反洗钱法律制度(见表2)。
图表编号 | XD0051869900 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.05.01 |
作者 | 苏如飞 |
绘制单位 | 中国工商银行总行 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |