《表1 批捕与公诉涉嫌洗钱犯罪案件统计表（2013-2017)》

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《第三方支付平台中存在的洗钱风险及防控》

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数据来源：中国反洗钱报告（2013-2017）。

根据上图显示，我国涉嫌洗钱案件仍存在高居不下的态势，在《中国反洗钱报告2017》中，央行各分支机构发现和接受可疑交易报告10265份，同比增长20.71%，如果不加以管控，将侵犯消费者的利益、正常的市场秩序及国家金融体系的安全。