《表一:2013年到2018年蒙古国法院判处洗钱罪案件数量统计》
国际合作的典型案例方面,2015年蒙古国向韩国提供了涉及欺诈和洗钱案件的司法协助,该案中不明来源的资金转移到嫌疑人在蒙古国经营教育机构的妻子所持银行账户。为了追踪资金流动,蒙古国被请求获取嫌疑人以公司名义开设、用于掩盖其罪行的银行账户信息。蒙古国警方采取的初步行动没有发现任何可疑交易,韩方也没有提出额外要求,蒙古国在3个月内提供了所需的援助。同样是2015年,蒙古国反腐败机构通过总检察长办公室向德国、韩国、新加坡、美国和瑞士等国家寻求司法协助,犯罪嫌疑人涉嫌洗钱、行贿、政府官员滥用权力或职务、挪用财产等,但目前只收到一个司法管辖区的答复,案件仍在进行中。
图表编号 | XD00121541100 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.10.01 |
作者 | 方瑞安、阿蒙合系格·宾德日亚 |
绘制单位 | 华东政法大学国际法学院、华东政法大学国际法学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |