《表1 不同模型的实验结果》

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《基于“机器学习”的洗钱可疑交易监测实践》

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本文采用脱敏的交易流水数据进行模型训练。数据集共计1 151 475条，其中疑似洗钱可疑交易483条，标记为1，其余流水标记为0。数据集按训练集80%，测试集20%进行划分。为验证模型的有效性，在测试集上分别运行规则模型、选取的五个基模型、投票集成模型对洗钱交易进行识别后分别从精度、召回率、值、KS以及AUC五个指标对模型的性能进行比较，结果见表1。