《表5 LCX公司关联企业分布情况》

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《完善货物贸易非现场管理探究》

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主要异常特征：一是业务涉及多地。LCX公司注册地在QZ，法定代表人为GZ人，货物由HK进口、进口口岸为“XG机办”，收货人为JX籍企业，购付汇通过A分行办理。该公司“外汇登记注册—货物进口—收货—付汇环节”跨越5个省份，与常规公司运作迥异。二是业务办理呈现新、短、快等特点。LCX公司办理名录登记仅两个月，进口量即达到12笔、金额3487.52万美元，单笔金额在200万～400万美元之间。三是疑为集团化运作。9家代理CY公司铂金进口业务的公司分布在5省8市，分别是：JXHM投资有限公司、LCX公司、TX实业有限公司、HA籍A实业有限公司、HA籍B实业有限公司、HD贸易有限公司（2019年4月进口510.48万美元，无付汇，报关信息与LCX公司一致）、C（ZQ籍）贸易有限公司、CQ籍BLD化工有限公司、GX籍YSD贸易有限责任公司；部分代理公司法人非注册地人士，且有6家企业为2018年11月后办理名录登记的新企业，疑为集团化运作。四是境外收款方集中。付汇数据显示，LCX公司的境外收款人为（JW）HK A CO.，LIMITED，统计期该境外收款方还从辖区另一家企业CW贸易有限公司收汇17笔、金额625万美元，同期向境内另两家企业（HD科技有限公司、FZTL贸易公司）分别付汇25万美元。监测查询还显示，统计期其余8家代理企业的境外收款方共向境内9省19市共39家企业支付5112万美元、从境内8省9市共19家企业收汇8255万美元。