《表2 美国金融违法犯罪治理机构》

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《美国金融犯罪治理经验及启示》

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资料来源:作者根据上述部门公开资料整理。

美国金融违法犯罪治理的参与部门既包括联邦调查局（FBI）、司法部（DOJ）等司法部门，也包括美联储（Fed）、证券交易委员会（SEC）、商品期货交易委员会（CFTC）等金融监管和行业机构，还包括财政部下属的外国资产控制办公室和金融情报机构金融犯罪执法网络（FinCEN）。另外，金融业监管局（FINRA）等非政府自律组织亦参与其中。金融专业人士与法律人员的协作配合可以有效地甄别与打击金融违法犯罪行为，并依法处罚。