《表3 Fin CEN运作的金融大数据》

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《美国跨境资金交易监管经验借鉴研究》

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二是涉及违规行为的治理。监管机构将可疑交易数据用于人员准入管理。通过对涉及金融机构高管、金融机构内部欺诈的可疑交易开展分析，及时对从事不法活动、违背信任原则的从业人员实施处罚。Fin CEN还可以依据其他政府机构的要求，收集和分析数据，为宏观政策制定或者相关决策提供数据支撑。例如，金融危机后，利用可疑交易报告机制收集不良资产处置计划（TARP）实施中存在的欺诈行为，分析房产抵押贷款市场的诈骗犯罪行为发展趋势，为维护金融稳定提供决策支持。