《表1 2010-2019 OFAC处罚的金额和数量》

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《从一则案例看“长臂管辖原则”下企业供应链中的制裁风险》

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资料来源：美国财政部官网

近年来，OFAC制裁执行力度不断加强。2019年，遭OFAC罚款或和解共有26项，总金额近13亿美元，创造了2003年以来的最高纪录。2019年，渣打银行和联合信贷银行就因违反多项制裁计划，而分别接受了超过六亿美元的罚金和解。OFAC制裁的范围不断扩大。其中SND名单截止2020年1月1日共有1357页，该名单有超过6300个制裁目标的名称，涵盖了所列实体或个人的名称、别名、地址、国别、证件号码等详细信息。并且，不仅仅包括进出口贸易商，还囊括了金融机构、航运公司、货运代理等机构，甚至具体到特定的船只、飞机等，可谓是无所不包。而在2019年遭受OFAC罚金的公司，也不再仅仅包括渣打银行、Allianz Global Risks US Insurance Company等金融机构，还包括Hotelbeds Group、Expedia等3家旅游公司，以及大量的制造业公司。OFAC制裁涉及的风险不仅包括国际金融交易中的风险、海外子公司及员工的风险、供应链中的风险以及分销链中的风险等等。可见，OFAC制裁这张无形的网已经围绕贸易的各个环节撒开了。