《表3 大额和可疑交易报告及处理情况统计表》
我国洗钱罪的司法现状与我国的反洗钱形势呈现“冰火两重天”的局面。一方面反洗钱行政主管部门(中国人民银行及其分支机构)每年接受数以亿计的大额交易报告和可疑交易报告(见表3);另一方面司法机关侦查、起诉、判决的洗钱案件屈指可数。适用洗钱罪是打击洗钱犯罪、预防洗钱行为的重要手段,要通过严厉的刑事制裁来达到震慑犯罪的目的。但是从目前的情状来看,洗钱罪在预防和打击洗钱行为中的作用远没有发挥出来,与我国严峻的洗钱形势不相适应,满足不了打击洗钱犯罪、维护金融安全的需要。
图表编号 | XD00107053500 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.11.10 |
作者 | 王肃羽、祁琳、刘坤 |
绘制单位 | 清华大学法学院、郑州大学国际学院、中国人民银行南阳市中心支行 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |