《表1 2017年3季度至2018年1季度武汉市法人机构可疑交易报告情况》

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《对武汉市金融机构可疑交易监测工作的思考》

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可疑交易报告应充分发挥打击洗钱犯罪的作用，立案线索、报案线索以及重点可疑交易线索占可疑交易报告数量比率即可表示可疑交易报告成案率。调查显示:2017年7月1日到2018年3月31日，武汉市法人金融机构共报了188起可疑交易报告，最终立案6起，成案率为3.19%，较新办法实施前略有提高。成案率越高，可疑交易监测效率越高，成案率越低，可疑交易监测效率越低，同时能评判监测标准并关系到成案率高低的两项指标是预警率（2）和报告率（3）。具体结果如表1所示。