《当前金融违法违纪犯罪的政策法律界限与认定处理》

目录1

上篇 金融犯罪的政策法律界限与认定处理1

第一编 金融犯罪的政策法律界限与认定处理实务第一章 金融犯罪概述1

一、金融犯罪的概念1

二、金融犯罪的特征5

梅直方等人骗取100亿美元备用信用证案 （119

第二章 伪造货币罪13

一、伪造货币罪的概念13

二、伪造货币罪的特征16

三、伪造货币罪的认定19

四、伪造货币罪的处罚20

第三章 出售、购买、运输伪造的货币罪21

一、出售、购买、运输伪造的货币罪的概念21

二、出售、购买、运输伪造的货币罪的特征22

三、出售、购买、运输伪造的货币罪的认定23

四、出售、购买、运输伪造的货币罪的处罚25

第四章 金融机构工作人员购买、调换伪造的货币罪25

一、金融机构工作人员购买、调换伪造的货币罪的概念26

二、金融机构工作人员购买、调换伪造的货币罪的特征26

三、金融机构工作人员购买、调换伪造的货币罪的认定27

四、金融机构工作人员购买、调换伪造的货币罪的处罚28

第五章 持有、使用伪造的货币罪28

一、持有、使用伪造的货币罪的概念28

二、持有、使用伪造的货币罪的特征29

三、持有、使用伪造的货币罪的认定30

四、持有、使用伪造的货币罪的处罚31

第六章 变造货币罪32

一、变造货币罪的概念32

二、变造货币罪的特征34

三、变造货币罪的认定35

四、变造货币罪的处罚35

第七章 擅自设立金融机构罪36

一、擅自设立金融机构罪的概念36

二、擅自设立金融机构罪的特征36

三、擅自设立金融机构罪的认定37

四、擅自设立金融机构罪的处罚37

第八章 非法吸收或者变相吸收公众存款罪38

一、非法吸收或者变相吸收公众存款罪的概念38

二、非法吸收或者变相吸收公众存款罪的特征38

三、非法吸收或者变相吸收公众存款罪的认定39

四、非法吸收或者变相吸收公众存款罪的处罚39

一、集资诈欺罪的概念40

第九章 集资诈欺罪40

二、集资诈欺罪的特征41

三、集资诈欺罪的认定42

四、集资诈欺罪的处罚43

第十章 违反规定向关系人发放贷款罪43

一、违反规定向关系人发放贷款罪的概念44

二、违反规定向关系人发放贷款罪的特征44

三、违反规定向关系人发放贷款罪的认定45

四、违反规定向关系人发放贷款罪的处罚46

第十一章 违反规定向关系人以外的其他人发放贷款罪47

一、违反规定向关系人以外的其他人发放贷款罪的概念47

二、违反规定向关系人以外的其他人发放贷款罪的特征47

三、违反规定向关系人以外的其他人发放贷款罪的认定48

四、违反规定向关系人以外的其他人发放贷款罪的处罚48

第十二章 贷款诈欺罪49

一、贷款诈欺罪的概念49

二、贷款诈欺罪的特征50

三、贷款诈欺罪的认定52

四、贷款诈欺罪的处罚53

第十三章 伪造、变造金融票证罪54

一、伪造、变造金融票证罪的概念54

二、伪造、变造金融票证罪的特征55

三、伪造、变造金融票证罪的认定60

一、金融票据诈欺罪的概念62

四、伪造、变造金融票证罪的处罚62

第十四章 金融票据诈欺罪62

二、金融票据诈欺罪的特征63

三、金融票据诈欺罪的认定65

四、金融票据诈欺罪的处罚66

第十五章 信用证诈欺罪66

一、信用证诈欺罪的概念66

二、信用证诈欺罪的特征67

三、信用证诈欺罪的认定69

四、信用证诈欺罪的处罚70

一、信用卡诈欺罪的概念70

第十六章 信用卡诈欺罪70

二、信用卡诈欺罪的特征81

三、信用卡诈欺罪的认定92

四、信用卡诈欺罪的处罚94

第十七章 违反规定出具信用证罪95

一、违反规定出具信用证罪的概念95

二、违反规定出具信用证罪的特征95

三、违反规定出具信用证罪的认定96

四、违反规定出具信用证罪的处罚96

一、保险诈欺罪的概念97

第十八章 保险诈欺罪97

二、保险诈欺罪的特征99

三、保险诈欺罪的认定103

四、保险诈欺罪的处罚104

第二编 金融犯罪案例评释105

孪生兄弟变造国家货币案105

陈某伪造外汇券案107

黄某伪造美元案108

袁某伪造人民币案110

武某夫妇误收假币知情行使案112

李某违反规定发放贷款造成损失罪113

沈太福非法集资案115

唐某等人利用空白支票诈骗案124

第三编 惩治金融犯罪的政策法律规定127

中华人民共和国中国人民银行法127

中华人民共和国商业银行法134

中华人民共和国刑法（节录）149

最高人民法院关于办理伪造国家货币、贩运伪造的国家货币、贩运伪造的国家货币、走私伪造的货币犯罪案件具体应用法律的若干问题的解释150

全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定154

中国人民银行、公安部、海关总署反假人民币工作紧急会议纪要161

中国人民银行关于变造国家货币按伪造国家货币治罪的函163

国务院办公厅转发中国人民银行、公安部关于禁止用复印机复印人民币的报告的通知164

附：中国人民银行 公安部关于禁止用复印机复印人民币的报告164

国务院关于禁止印制、发售、购买和使用各种代币购物券的通知166

中篇 外汇犯罪的政策法律界限与认定处理169

第一编 外汇犯罪的政策法律界限与认定处理实务第一章 外汇犯罪概述169

一、外汇的概念169

二、外汇犯罪的概念171

第二章 外汇犯罪的特征175

一、外汇犯罪的客体特征175

二、外汇犯罪的客观方面特征179

三、外汇犯罪的主体特征180

四、外汇犯罪的主观方面特征181

第三章 逃汇罪183

一、逃汇罪的概念183

二、逃汇罪的特征184

三、逃汇罪的处罚188

第四章 套汇罪189

一、套汇罪的概念190

二、套汇罪的特征191

三、套汇罪的认定195

四、套汇罪的处罚198

第二编 外汇犯罪案例评释199

某金属开发公司倒卖外汇案199

陈某身绑巨额外币走私出境案202

薛良、薛福走私案204

第三编 惩治外汇犯罪的政策法律规定206

全国人大常委会关于惩治走私罪的补充规定（节录）206

中华人民共和国外汇管理暂行条例（节录）207

国家外汇管理局违反外汇管理处罚实施细则208

国家外汇管理局关于外汇管理查处工作中若干问题的规定212

境外投资外汇管理办法216

境外投资外汇管理办法实施细则219

外汇调剂市场管理规定224

外汇期货业务管理试行办法226

下篇 证券犯罪的政策法律界限与认定处理231

第一编 证券犯罪的政策法律界限与认定处理实务第一章 证券犯罪的概念231

第二章 证券犯罪的特征234

一、证券犯罪的客体特征234

二、证券犯罪的客观方面特征235

三、证券犯罪的主体特征236

四、证券犯罪的主观方面特征237

第三章 伪造有价证券罪238

一、伪造有价证券罪的概念238

二、伪造有价证券罪的特征238

三、伪造有价证券罪的认定240

四、伪造有价证券罪的处罚248

第二编 票证犯罪案例评释249

庄某伪造、贩卖火车票案249

关于进一步加强证券市场宏观管理的通知253

第三编 惩治证券犯罪的政策法律规定253

中华人民共和国刑法（节录）253

邮电部、文化部关于仿印邮票图案的管理规定258

邮电部、国家工商行政管理局、公安部关于加强集邮管理取缔非法倒卖邮票活动的公告260

关于坚决制止乱集资和加强债券发行管理的通知261

股票发行与交易管理暂行条例264

企业债券管理条例285

禁止证券欺诈行为暂行办法291

中华人民共和国公司法298

全国人大常委会关于惩治违反公司法的犯罪的决定341