《表1 部分国家超限额申报管理模式》

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《个人携带现钞出入境管理的国际经验及借鉴》

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1.主要发达国家建立超限额申报制度。目前，主要发达国家对个人携带现钞出入境实行超限额申报制度，对金额不进行强制性限制，如美国、加拿大、英国等。个人现钞管理主要为反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管甚至反腐败等服务，管理原则主要有:一是对携带出入境的现钞金额无限制，但对于携带超过一定金额的需进行申报；二是超限额的货币及货币工具都被纳入申报统计管理；三是对居民与非居民、出境与入境、本币与外币实行一体化监测；四是申报多数以家庭或团体为单位，注重对现钞分拆的监管；五是必要时需提供相关资金来源声明；六是明确对违规或未如实申报的个人进行处罚。主要发达国家个人携带现钞出入境管理模式梳理如表1所示。