《表1 财政部《通知》关于会计师行业反洗钱监管要求详解》

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《风险为本原则下的会计师行业反洗钱监管——基于FATF《会计师行业风险为本方法指引》的解读》

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财政部于2018年3月发布《关于加强注册会计师行业监管有关事项的通知》（下称“财政部《通知》”），对于会计师在反洗钱方面提出相应的规范，其中涉及制度建设、客户识别和可疑交易报告等（见表1）。