《表1 模型中阈值设定：基于账户风险与交易关联约束的洗钱路径挖掘研究》

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《基于账户风险与交易关联约束的洗钱路径挖掘研究》

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如果不同节点间的行为度量值与常规值存在明显差异，则可能存在异常交易活动。如超出交易阈值范围，账户则有一定的风险性。不同阈值确定，可通过系统内同类账户的统计上四分位值或经验值来确定，各阈值设定规则定义见表1。