《表4 账户可疑洗钱路径示例》

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《基于账户风险与交易关联约束的洗钱路径挖掘研究》

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将异常识别的账户作为待侦查账户，在关联约束条件下从交易数据中挖掘洗钱路径，将路径以洗钱流图的邻接表结构储存。账户间的交易关联如表4所示。其中，账户对应最终结果中的表头结点，关联账户数量为时间片段内资金转出所对应的账户数量，关联账户的选择优先高风险值账户、且满足账户交易金额、成本阈值。交易权值为交易账户、交易在交易时间阈值下的金额。