《表3 账户风险值评估示例》

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《基于账户风险与交易关联约束的洗钱路径挖掘研究》


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以资金流数据中账户为实体,对每个节点计算4个维度的风险值(见表3)。对所有节点进行初步分类和风险值排名,从中识别出洗钱网络中的关键账户。