《表2 FATF40条建议的演进》

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《国际反洗钱监管最新趋势及中资银行应对建议》

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根据反洗钱形势和内涵的变化，FATF的反洗钱标准经过了多次修改。2012年，FATF修订并发布了新版《打击洗钱、恐怖融资和扩散融资的国际标准：FATF建议》（以下简称“新40条建议”），并以此为依据，从2014年至2022年对所有成员开展互评估，旨在考察成员反洗钱工作的合规性和有效性（7）。中国于2005年1月成为FATF观察员，2006年11月接受了FATF对中国反洗钱和反恐融资体制的现场评估，并于次年正式成为FATF成员。2012年，中国取得FATF全会认可，结束第三轮互评估程序，成为第13个全面到达FATF第三轮互评估标准的成员国。2018年，中国接受了FATF的第四轮评估。FATF依据评估结果撰写的《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》已于2019年2月审议并通过。