《表1 FATF第四轮互评估参与国家的评估结果》

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《FATF第四轮互评估对完善我国可疑交易报告工作机制的启示》

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资料来源:作者根据FATF第四轮互评估结果整理。

截至2017年12月，已有14个FATF成员国参加了互评估。在合规性评估方面，仅有两个国家为“部分合规”，其他均达到“基本合规”以上；在有效性评估方面，也仅有两个国家为“较低水平”或“低水平”，其它均为“中等水平”，但并无国家能够达到“高水平”或“较高水平”，反映出参与互评估的国家在可疑交易报告有效性方面或多或少都存在不足。FATF第四轮互评估相关结果见表1。