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序 曹子丹1

引子 金融犯罪震寰球1

第一篇 金融犯罪概述17

第一章 金融犯罪的概念和分类17

一、金融犯罪的概念17

二、金融犯罪的分类24

第二章 金融犯罪的原因32

一、社会失衡--金融犯罪的一般原因(外因)32

一、行业积弊和无序--金融犯罪的特殊原因44

第三章 金融犯罪的特点69

一、金融犯罪呈起伏式上升，目前仍表现出高发势头69

二、内外勾结，“家贼”猖獗71

三、犯罪金额大，损失惊人72

四、领导成员犯罪比例大，犯罪活动向领导干部和领导机关蔓延73

五、案犯年轻化73

六、基层行、处、所、社、司发案率高74

七、一案多罪，一罪多人74

八、悖入悖出，五毒俱全75

九、贪污、受贿和挪用公款的案件比例高，且有上升趋势75

十、手段诡秘，隐蔽性强76

十一、涉及面广，受害者多77

十二、司法处理难度大77

第二篇 金融犯罪各论(上) 纯正的金融犯罪79

第一章 银行业的纯正金融犯罪79

一、伪造货币的历史和现状81

第一节 伪造货币罪81

二、伪造货币的主要手法82

三、各主要外币假钞介绍84

四、伪造货币罪的概念及法律特征93

五、伪造货币罪的认定94

六、伪造货币罪的处罚94

第二节 持有、使用伪币罪95

一、持有、使用伪造货币的表现方式95

二、持有、使用伪币罪的概念和法律特征97

三、持有、使用伪币罪的认定98

第三节 出售、购买、运输伪币罪99

一、出售、购买、运输伪币罪的表现形式99

四、持有、使用伪币罪的处罚99

二、出售、购买、运输伪币罪的概念和法律特征100

三、出售、购买、运输伪币罪的处罚100

四、“决定”关于金融机构工作人员犯本条罪的特殊规定101

第四节 伪造、变造金融票证罪102

一、金融票证概述102

二、伪造、变造金融票证的表现形式103

三、伪造、变造金融票证罪的概念和法律特征108

四、伪造、变造金融票证罪的处罚108

第五节 集资诈骗罪109

一、集资诈骗罪的表现形式109

二、集资诈骗罪的概念和法律特征113

三、集资诈骗罪的处罚113

四、认定集资诈骗罪的两个问题114

一、贷款诈骗罪的表现方式115

第六节 贷款诈骗罪115

二、贷款诈骗罪的概念和法律特征119

三、贷款诈骗罪的处罚120

四、贷款诈骗罪的认定120

第七节 金融票据诈骗罪121

一、金融票据诈骗罪的表现形式121

二、金融票据诈骗罪的概念和法律特征126

三、金融票据诈骗罪的处罚127

第八节 信用证诈骗罪127

一、信用证概述127

二、信用证诈骗罪的表现形式130

三、信用证诈骗罪的概念和法律特征134

五、信用证诈骗罪与非罪的认定135

四、信用证诈骗罪的处罚135

第九节 信用卡诈骗罪136

一、信用卡概述136

二、信用卡诈骗罪的表现形式137

三、信用卡诈骗罪的概念和法律特征141

四、信用卡诈骗罪的处罚141

五、关于“盗窃信用卡并使用”的定性处理142

第十节 擅自设立金融机构罪142

一、擅自设立金融机构罪的表现形式142

二、擅自设立金融机构罪的概念及法律特征144

三、擅自设立金融机构罪的处罚145

第十一节 非法吸收公众存款罪146

一、非法吸收公众存款罪的表现形式146

四、关于擅自设立金融机构罪的两个问题146

二、非法吸收公众存款罪的概念和法律特征147

三、非法吸收公众存款罪的处罚148

四、非法吸收公众存款罪的认定149

第十二节 违法发放贷款罪149

一、违法发放贷款罪的表现形式149

二、违法发放贷款罪的概念和法律特征151

三、违法发放贷款罪的处罚152

第十三节 非法出具金融票证罪153

一、非法出具金融票证罪的表现形式153

二、非法出具金融票证罪的概念和法律特征155

第十四节 洗钱罪156

一、洗钱罪的历史和现状156

三、非法出具金融票证罪的处罚156

二、洗钱罪的表现方式158

三、洗钱罪的概念及法律特征160

四、洗钱罪的处罚160

第十五节 单位逃汇套汇罪161

一、单位逃汇套汇罪的概念和法律特征162

二、关于单位逃汇套汇罪的认定163

三、对单位逃汇套汇罪的修改完善164

四、单位逃汇套汇罪的处罚165

第二章 证券业的纯正金融犯罪166

第一节 内幕交易罪166

一、内幕交易一瞥166

二、内幕交易罪的表现形式168

三、内幕交易罪的概念和法律特征171

四、内幕交易罪的处罚174

五、有关内幕交易罪的若干问题176

六、内幕交易罪与非罪的界限180

第二节 操纵市场罪181

一、操纵市场罪的表现形式181

二、操纵市场罪的概念和法律特征186

三、操纵市场罪的认定问题186

四、操纵市场罪的处罚187

第三节 诈欺客户罪188

一、诈欺客户罪的表现形式188

二、诈欺客户罪的概念和法律特征193

三、诈欺客户罪的处罚193

第四节 虚假陈述罪194

一、虚假陈述罪的表现形式195

二、虚假陈述罪的概念和法律特征198

三、虚假陈述罪的认定199

四、虚假陈述罪的处罚201

第三章 保险业的纯正金融犯罪：保险诈骗罪202

一、保险诈骗罪的表现形式202

二、保险诈骗罪的概念和法律特征208

三、保险诈骗罪的认定210

四、保险诈骗罪的处罚212

第三篇 金融犯罪各论(下) 非纯正的金融犯罪215

第一章 贪污罪215

一、金融领域贪污犯罪的特点215

二、贪污犯罪的行为方式217

三、贪污罪的概念和法律特征221

四、贪污罪的认定226

五、贪污罪的处罚227

六、有关(金融)贪污罪的两个刑法学问题228

第二章 受贿罪231

一、金融领域受贿犯罪的特点231

二、受贿罪的行为方式232

三、受贿罪的概念和法律特征237

四、受贿罪的认定242

五、受贿罪的处罚244

六、完善贿赂罪的立法建议246

第三章 挪用公款罪248

一、金融领域挪用公款罪的特点248

二、金融领域挪用公款罪的表现形式249

三、挪用公款罪的概念和法律特征254

四、挪用公款罪的认定257

五、挪用公款罪的处罚259

六、关于金融领域挪用公款罪的几个问题260

七、挪用公款罪的立法完善265

第四章 玩忽职守罪270

一、金融领域玩忽职守罪的表现形式270

二、玩忽职守罪的概念和法律特征271

三、玩忽职守罪的认定274

四、玩忽职守罪的处罚275

第五章 投机倒把罪277

一、金融领域投机倒把罪的特点277

二、金融领域投机倒把罪的表现形式279

三、投机倒把罪的概念和法律特征280

四、关于投机倒把罪的认定问题282

六、投机倒把罪的处罚284

五、投机倒把罪的修改完善问题284

第六章 走私罪286

一、金融领域走私罪的表现形式286

二、走私罪的概念和法律特征287

三、走私罪的认定289

四、走私罪的处罚(节录)290

第七章 泄露国家重要机密罪291

一、泄露国家重要机密罪的概念和法律特征291

二、泄密罪与他罪的区别292

三、泄密罪的处罚293

四、泄密罪的修改与完善293

五、金融业的保密范围及密级划分294

一、金融领域的抢劫犯罪300

第八章 抢劫罪300

二、抢劫罪的概念和法律特征302

三、抢劫罪的认定303

四、抢劫罪的处罚304

第九章 盗窃罪305

一、金融领域的盗窃犯罪及其特点305

二、盗窃罪的概念和法律特征307

三、关于盗窃罪的几个问题308

四、盗窃罪的处罚309

第十章 破产诈欺罪311

一、破产诈欺罪的表现形式311

二、破产诈欺罪的概念和法律特征315

三、破产诈欺罪的认定320

四、破产诈欺罪的处罚322

第四篇 金融犯罪的预防325

第一章 预防金融犯罪的一般措施325

第一节 加速、深化金融体制改革325

第二节 整顿金融市场，规范金融秩序328

第三节 加强职工教育工作330

第四节 健全金融监管体系332

第五节 改革人事管理制度333

第六节 建立责任奖罚制度334

第七节 强化管理，落实各项规章制度334

第八节 加强金融法制建设，严惩金融犯罪335

第二章 预防金融犯罪的具体措施337

第一节 信用证诈骗的防范337

第二节 信用卡犯罪的防范340

第三节 证件和有价证券的防伪344

第四节 银行会计结算诈骗的防范347

第五节 加强企业银业帐户的管理350

第六节 金融票据诈骗的防范352

第七节 金融业电脑犯罪的防范355

第八节 伪币的鉴别和防范369

第九节 国库业务中的安全防范381

第十节 银行部门盗窃、抢劫的防范383

第十一节 引资诈骗的防范384

第十二节 担保贷款欺诈的防范385

第十三节 股市欺诈的防范387

第十四节 保险欺诈的防范389

后记397