《表2 银行资源与不法分子动机关联示例》

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《商业银行运营风险管理研究与思考》

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笔者通过解析数百个实例发现，动机、手法、场景是密切相关的，如何抽丝剥茧、去繁从简，就需要回归银行资源的层面，有针对性地研究不法分子对每类银行资源可能会产生的动机，再结合场景进行分析，以取得最佳防控效果。 （见表2）