《表1:5000余家疑似地下钱庄境内收款公司列表》
分析发现,上述400余家企业中包含了公安机关掌握的购买出口报关单企业130余家,普遍具有“公司法人与联系人相同(一人公司)”“电汇结算方式比例高”“贸易信贷比例低”“异地报关”“账户不留余额”“与同一交易对手交易笔数较少(浅交易)”等相关特征,有效验证了基于地下钱庄跨境支付交易社区理论的聚类分析的科学性。
图表编号 | XD00169608700 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.06.25 |
作者 | 陈好孟 |
绘制单位 | 中国人民银行济南分行 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |