《表2：公安机关提供的200余家企业名单及特征列表》

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《基于聚类算法的地下钱庄监测分析研究》

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分析发现，上述400余家企业中包含了公安机关掌握的购买出口报关单企业130余家，普遍具有“公司法人与联系人相同（一人公司）”“电汇结算方式比例高”“贸易信贷比例低”“异地报关”“账户不留余额”“与同一交易对手交易笔数较少（浅交易）”等相关特征，有效验证了基于地下钱庄跨境支付交易社区理论的聚类分析的科学性。