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目录1

第一章 金融犯罪概况1

第一节 金融犯罪扫描1

一、境外金融犯罪一瞥1

二、中国金融犯罪回眸5

第二节 侵害货币的犯罪情况19

第三节 金融信贷犯罪情况25

第四节 证券犯罪情况33

第五节 期货犯罪情况44

第六节 金融诈骗犯罪情况55

第七节 非法金融机构情况68

第八节 非法集资情况73

第二章 金融犯罪的认定与处罚78

第一节 金融犯罪的刑事立法完善78

第二节 货币犯罪84

一、伪造货币罪84

二、出售、购买、运输假币罪87

三、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪91

四、持有、使用假币罪94

五、变造货币罪98

第三节 危害金融机构犯罪100

一、擅自设立金融机构罪100

二、伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪104

第四节 金融业务犯罪106

一、内幕交易、泄露内幕信息罪106

二、高利转贷罪113

三、非法吸收公众存款罪115

四、违法向关系人发放贷款罪120

五、违法发放贷款罪123

六、用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪127

七、洗钱罪130

八、对违法票据承兑、付款、保证罪133

第五节 金融票证犯罪135

一、伪造、变造金融票证罪135

二、非法出具金融票证罪139

三、伪造、变造国家有价证券罪142

四、伪造、变造股票、公司、企业债券罪145

第六节 证券犯罪146

一、擅自发行股票、公司、企业债券罪146

二、编造并传播虚假证券交易信息罪151

三、诱骗投资者买卖证券罪153

四、操纵证券交易价格罪155

第七节 侵害外汇管理的犯罪159

一、骗购外汇罪159

二、逃汇罪166

第八节 金融诈骗罪170

一、集资诈骗罪170

二、贷款诈骗罪175

三、票据诈骗罪182

四、金融凭证诈骗罪191

五、信用证诈骗罪194

六、信用卡诈骗罪199

七、有价证券诈骗罪204

八、保险诈骗罪205

第九节 职务经济犯罪210

一、贪污罪210

二、挪用公款罪216

三、受贿罪220

四、单位受贿罪222

五、行贿罪223

六、对单位行贿罪225

七、介绍贿赂罪226

八、单位行贿罪227

九、巨额财产来源不明罪228

十、隐瞒境外存款罪229

十一、私分国有资产罪230

十二、私分罚没财物罪232

十三、金融机构工作人员职务挪用资金罪233

十四、金融工作人员职务受贿罪235

十五、保险公司工作人员职务侵占罪238

第三章 金融犯罪的预防240

第一节 金融犯罪原因剖析240

一、金融犯罪的一般原因240

二、金融犯罪的行业特殊原因249

第二节 金融犯罪预防的基本方略255

一、立法预防255

二、体制预防260

三、内控预防263

四、司法预防269

五、社会监督预防274

第三节 伪造、变造货币罪的预防275

第四节 非法集资诈骗罪的预防278

第五节 骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的预防281

第六节 期货犯罪预防287

第七节 证券犯罪预防294

第八节 贷款诈骗罪的预防305

第九节 票据诈骗罪的预防315

第十节 信用证诈骗罪的预防322

第十一节 信用卡诈骗罪的预防325

第十二节 保险诈骗罪的预防334

第十三节 银行业贪污贿赂罪的预防337

第四章 金融犯罪案例345

一、罗添宏追名逐利入股海，偷窥他人密码冒名交易345

二、银行工作人员非法出具金融票证，“万琦”老总捏造神话乘机诈骗349

三、一夜风流行长陷入迷阵，内外勾结伪造存单骗钱353

四、假担保糊弄银行，逐名利经理被骗356

五、两行长机关算尽，炒股不成陷囹圄361

六、骗资金空穴来风，作空期货终成空365

七、300万元糖弹猛攻行长，12亿元贷款损失1.8亿368

八、老外伪造票证在华行骗，中国法律显威量刑五年374

九、银行主任深陷圈套不知返，金融骗子诈骗得逞375

6.3亿375

十、全春秀伪造金融票证包藏祸心，刘忠云转让经营380

权损失2.7亿元380

十一、行贿人为私利频频进攻，受贿人门户把不紧入狱384

十二、高息集资恶性循环，躲避讨债无奈寻自杀390

十三、于炳军等人捏造虚假理由诈骗，王金亭贪图小利394

违法发放贷款394

十四、高息为饵设圈套，伪造票证骗巨款398

十五、内外勾结虚开银行汇票，贪污公款逃往境外抓回405

十六、邓老太神侃集资天堂，众小鬼呐喊助威上当412

十七、贪钱为儿子营造福窝，亡命乖儿子国外逍遥417

十八、挪用公款炒股贪图捞大钱，炒作失误血本无归住421

大牢421

十九、借鸡下蛋公款炒股贪图致富，作贼心虚炒作无常424

股票套牢424

二十、贷款诈骗外逃，违规担保上当426

二十一、天机算尽偷银行，一朝案发处死刑427

二十二、收购金融机构违法，虚假期货交易骗钱428

二十三、程氏二兄弟贪财失德性，利用银行电脑失灵430

诈骗430

破案432

二十四、黑客入侵银行电脑盗窃，监控录相帮助警察432

二十五、银行行长违法放贷，血本无归自吞其果435

二十六、违法拆借渔利，证券“女皇”坠落437

二十七、醉生梦死游四方，恶意透支信用卡439

二十八、出让金融经营权钱迷心窍，包藏祸心自批自贷一亿多444

二十九、银行经理内外勾结沆？一气，越权批准透支信用卡300多万447

三十、疯狂炒股挪用400万，一朝案发生命不保449

三十一、伪造票据骗取外汇额度，疯狂摄取终为金钱所累452

三十二、挪用公款为投机，四面楚歌选自首454

三十三、伪造银行转帐支票贪污100万，疯狂挥霍梦醒时分命已归西457

三十四、挪用公款炒股，内外勾结骗钱459

三十五、利用审批贷款收受贿赂，高森祥贪钱走上不归路462

第五章 金融犯罪刑事法律精选466

1．《中华人民共和国刑法》金融犯罪相关内容节录466

2．全国人民代表大会常务委员会《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》504

3．全国人民代表大会常务委员会《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》507

4．《中华人民共和国中国人民银行法》、《商业银行法》、《保险法》、《票据法》、《中华人民共和国证券法》法律责任部分摘录515

主要参考书目532