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一、金融法概论3

法律3

经济法3

金融法4

与金融有关的其他主要法律4

资本主义国家的金融法4

社会主义国家的金融法5

旧中国的金融法5

建国前革命根据地的金融法5

新中国的金融法6

金融法的本质6

金融法与金融政策7

金融法与金融规律7

金融法与经济8

金融管理的经济手段、行政手段与法律手段8

金融法与金融体制改革8

金融法制9

金融法的制定9

金融立法程序10

制定金融法的基本原则11

金融法体系12

金融法律规范12

金融法与金融规章制度13

金融法的整理归类13

金融法律关系13

金融法律关系的主体14

金融法律关系的客体15

金融法律关系的内容15

金融法律事实16

金融法律关系的产生、变更与消灭16

金融法律关系的保护17

有效的金融法律行为17

可以撤销的金融法律行为17

无效的金融法律行为18

金融法的适用18

金融法的解释19

金融法的类推19

金融法的遵守20

金融法律意识20

金融法律意识的培养21

违反金融法的行为21

对违反金融法的制裁22

违反金融法的预防23

金融业法人23

金融业法人的权利能力和行为能力24

金融业法人的法定代表人24

金融活动的代理25

金融活动代理权的发生25

金融活动代理权的消灭25

金融活动中代理权滥用26

金融活动中的时效26

金融活动中的所有权27

金融活动中所有权的法律关系27

金融活动中所有权的保护28

金融合同28

金融合同的种类29

金融合同的作用30

金融合同的内容30

金融合同的订立31

金融合同的履行32

金融合同的变更和解除32

违反金融合同的责任33

金融合同的担保33

金融合同的公证33

金融合同的鉴证34

《中华人民共和国银行管理暂行条例》34

《企业债券管理暂行条例》35

《中国工商银行抵押贷款管理暂行办法》36

二、金融机构41

中国人民银行41

国家外汇管理局41

金融企业42

中国工商银行42

中国农业银行43

中国人民建设银行43

中国银行44

交通银行44

中国投资银行45

中信实业银行45

广东发展银行46

住房储蓄银行46

邮政储蓄47

城市信用合作社48

农村信用合作社48

非银行金融机构49

中国人民保险公司50

农村互助保险合作社50

信托投资公司50

融资租赁公司51

部门或大型企业集团财务公司52

金融机构管理52

金融企业设立的条件53

经营金融业务许可证53

中国人民银行分支机构的设立54

中国人民银行分支机构报批程序54

各专业银行分支机构设立条件55

专业银行分支机构报批程序55

保险企业的设立56

城市信用社的设立57

经济特区外资银行的设立57

经济特区中外合资银行的设立58

侨资外资银行在中国设立常驻代表机构59

金融机构的变更59

金融机构的撤销60

金融机构名称更改61

经济特区外资银行、中外合资银行停业的规定61

擅自设立金融机构的处罚62

三、货币金库管理65

中国工商银行出纳制度65

中国工商银行出纳机构设置与人员配备65

中国工商银行出纳工作基本规定66

货币66

货币性质67

货币职能67

货币管理法律规定68

货币发行的命令和通告69

现行流通旧版人民币的发行69

新版人民币的发行70

现行流通金属人民币的发行71

现行流通纪念币的发行71

停止货币流通的命令和通告72

货币发行管理制度73

货币发行机关与人民币性质74

货币发行管理的基本任务74

发行基金75

货币印制与入库管理75

发行基金的调拨75

损伤货币销毁76

货币发行与回笼管理77

人民银行业务库77

发行库的管理78

发行业务的账务处理原则79

出纳与出纳制度79

全国银行出纳基本制度与其适用范围79

出纳工作的主要任务与基本原则80

出纳工作的现金收付81

现金整点与入库81

库房管理82

损伤人民币兑换82

已停止流通货币的兑换83

人民币兑回83

人民币挑剔与损伤票币解缴84

人民币反假84

人民币票样管理85

错款处理及错款报告登记制度85

金银的收售86

金银的封装87

金银盘点与损溢处理87

出纳机具管理88

出纳工作奖励与惩罚88

发行库款的守卫与押运89

对发行库守卫押运人员奖惩89

武器弹药管理90

对违反武器弹药管理的查处91

银行执行守库押运的枪支使用91

中国工商银行收入现金92

中国工商银行付出现金92

中国工商银行款项入库93

中国工商银行票币兑换、收兑与收回94

中国工商银行票币整点94

中国工商银行库房管理95

中国工商银行库房安全保卫与查库制度96

中国工商银行现金运送96

中国工商银行的人民币票样管理97

中国工商银行的反假票工作97

中国工商银行借款处理98

中国工商银行代理金银业务99

中国工商银行出纳机具设备管理100

中国工商银行出纳交接手续101

对国家货币出入国境的管理101

伪造与贩运伪造国家货币罪102

变造国家货币的治罪103

五种主要国际货币103

法国法郎104

英镑104

日元105

卢布106

货币流通与现金流通106

货币流通量的测定107

货币升值108

货币贬值109

通货膨胀110

稳定通货111

发布现金管理暂行条例令111

《现金管理暂行条例》与《实施细则》112

现金管理单位范围112

现金管理主管机关和管理部门113

库存现金限额的核定与调整113

现金使用范围113

结算起点与现金使用限额114

现金管理中的转账结算规定115

现金收入管理115

现金支出管理115

对个体户、承包经营户的现金支付116

开户银行的现金管理工作117

现金管理的检查监督与表彰奖励117

违反现金管理暂行条例的法律责任118

对银行处罚的复议与诉讼118

银行及工作人员责任119

工资基金120

工资基金暂行管理办法120

工资基金监督121

《金银管理条例》与《施行细则》122

金银管理范围与统购统配政策122

金银管理主管机关与委托部门职责123

对金银占有使用处分的规定123

金银收购124

对无主与依法没收金银的处理125

金银配售125

对经营金银单位的管理126

申请经营金银业务范围与经营限制127

对个体银匠的管理127

金银出入国境的管理128

金银及其制品出境限额129

对外工贸、“三资”企业金银进出口管理129

金银管理的表彰奖励130

违反金银管理条例的处罚130

金银和金银饰品国内邮寄131

金银和金银饰品国内邮寄手续132

委托专业银行代办金银收售132

代办金银业务的费用与损益处理133

对非法收购、倒卖、走私黄金的治罪133

非法收购、倒卖、走私黄金的犯罪界限134

国库与国家金库条例135

国库的组织机构136

国库职责136

国库权限137

库款收纳137

库款退付138

库款支拨139

四、信贷资金管理143

信贷资金143

贷款条件143

专项贷款资金144

贷款审批制度145

贷款审批程序145

贷款的物资保证146

借款申请书146

贷款到期通知书147

逾期贷款催收书148

法定代表人授权证书148

法人代表通知书149

信贷基金150

借款合同150

信贷行为151

借据152

流动资金贷款条件152

固定资产贷款条件153

借款合同的订立154

借款合同条款154

信贷资金管理155

借款合同的履行156

借款合同的变更和解除157

借款合同的审批权限157

经济合同示范文本格式158

经济合同示范文本格式的管理159

中国工商银行流动资金借款合同160

中国工商银行固定资产、技术改造借款合同161

中国工商银行外汇和配套人民币借款合同162

中国工商银行委托贷款合同163

中国工商银行房地产开发合同163

贷前调查163

贷时审查164

贷后检查165

流动资金贷款166

流动基金补充制度167

国营工业贷款168

国营商业贷款169

国营农业贷款169

集体贷款170

私营和个体贷款171

工业周转贷款172

流动基金贷款173

临时贷款173

企业专用基金贷款174

小额设备贷款175

科技开发贷款175

票据贴现贷款176

卖方信贷177

抵押贷款177

抵押物178

抵押率179

抵押物的保管179

抵押贷款合同的检查180

抵押物的处理181

倒闭企业清偿债务的责任182

关闭企业债务的处理182

允许集体福利中的可流通物充当抵押品183

住房专项贷款183

商业汇票184

透支贷款185

挂账停息185

挂账停息的适用范围186

无息贷款187

商业网点设施贷款187

基本建设贷款188

一般技术改造贷款188

技改专项贷款189

技改贴息贷款189

中短期设备贷款190

扶贫专项贷款191

外贸贷款192

购买外汇人民币贷款192

外汇抵押人民币贷款193

短期外汇贷款193

风险贷款194

信贷制裁194

贷款加息195

扣收贷款本息195

追究担保责任196

借款合同诉讼197

借款合同非诉讼调解197

贷款诉讼时效198

无效借款合同的认定199

无效借款合同的处理199

贷款担保无效的认定200

贷款担保无效的处理201

贷款呆账201

贷款呆账损失准备金202

贷款违法的认定203

贷款违法的责任203

贷款中的犯罪204

贷款中的贿赂罪204

贷款中的渎职罪205

贷款中的投机倒把罪206

贷款中的挪用公款罪207

贷款中的违章和违纪207

以欺诈行为签订借款合同人的责任208

商品周转贷款208

专项储备贷款209

联营贷款209

外汇抵押人民币贷款210

老、少、边、穷地区发展经济贷款210

地方经济开发贷款212

特种贷款213

信用社贷款213

结算贷款214

贫困地区县办企业专项贷款215

拨款改为贷款216

贷款利率216

存贷分户217

贷款的担保218

项目评估220

项目管理221

项目建议书222

设计任务书222

初步设计223

设计概算224

借款方的责任225

保证方的责任226

贷款方的责任226

贷款展期227

贷款展期申请书227

贷款展期的保证227

保证人对展期后贷款的责任228

更换借据229

逾期贷款229

超储积压贷款229

挤占挪用贷款230

合作农业贷款231

林业项目贷款231

副食品基地贷款232

土地治理与开发贷款233

国营农场职工家庭农场贷款233

企业信用等级评定及信贷管理234

星火计划项目贷款235

农业机械贷款236

乡村工业贷款236

扶贫专项贴息贷款237

补偿贸易贷款238

外商投资企业固定资产贷款239

外商投资企业流动资金贷款240

中外合资经营企业中方股本贷款241

五、储蓄245

储蓄245

我国宪法对公民储蓄的保护245

储蓄存款的对象和范围246

储蓄存款原则246

储蓄关系247

储蓄行为247

储蓄的性质248

储蓄存款程序248

储蓄取款程序249

存单和存折250

储蓄对号牌251

定期储蓄存款的提前支取251

储蓄存款的没收和缴库252

停止支付个人储蓄存款253

查询个人储蓄存款253

活期储蓄253

保值储蓄254

零存整取定期储蓄255

整存整取定期储蓄255

存本取息定期储蓄255

整存零取定期储蓄256

华侨人民币储蓄256

储蓄存款的异地托收256

储蓄存款的挂失257

活期储蓄异地通存通取257

储蓄存款利率管理258

储蓄有存款利息计算258

储蓄存款的年息、月息和日息259

定活两便储蓄259

储蓄旅行支票260

外币存款260

外币现钞账户261

工资转存储蓄261

有奖储蓄262

储蓄机构262

邮政储蓄263

银企联办储蓄所263

储蓄代办所263

储户的储蓄存款被人冒领问题的处理264

查抄储蓄存款退回是否计息问题的处理264

对过去未计息储户的处理265

储户办理储蓄存款应注意的问题265

存款人死亡后储蓄存款的过户或支取266

储蓄存款多计少收的处理267

储蓄存款少计多收的处理267

储蓄取款多计少付的处理267

储蓄取款少计多付的处理268

办完储蓄存款后发现的错款责任268

受理储户存款后发现的错款责任268

六、会计结算273

银行会计273

全国银行统一会计基本制度273

银行会计核算274

社会主义资金运动275

资金来源与资金运用275

会计记账方法275

银行资金收付记账法276

借贷记账法277

银行会计核算原则与密押印章管理278

银行会计科目278

银行会计凭证279

银行明细核算279

银行综合核算280

银行会计记账规则281

银行会计报表281

银行账务核对与错账冲正282

银行会计检查283

银行会计分析284

会计档案管理285

会计人员职权条例286

《国营金融、保险企业成本管理实施细则》286

银行成本与财务成果核算287

银行财产清查288

银行账户288

银行与企业的账户关系289

货币结算290

银行结算办法291

银行结算原则291

票据292

票据的功能292

票据行为293

票据的权利294

票据的义务295

银行汇票295

商业汇票296

商业承兑汇票297

银行承兑汇票297

票据贴现298

票据再贴现299

票据贴现率300

银行本票300

银行与企业在存取款中的法律关系301

银行与企业在结算活动中的法律关系301

付款人与收款人的法律关系302

付款人与付款行的法律关系303

付款行与收款行的法律关系303

收款行与收款人的法律关系303

转移存款后的法律关系304

开户银行在结算活动中的责任304

委托办理结算人的责任304

未经存款人委托办理支付了存款人存款的责任305

监督人的责任306

异地与同城结算307

现金与转账结算307

支票结算308

空头支票308

汇兑结算309

委托收款310

异地托收承付结算310

异地托收承付结算的主要规定311

托收312

承付313

异地托收承付结算纠纷处理314

异地托收承付结算的逾期付款315

异地托收承付结算的拒绝付款316

异地托收承付结算的重办托收与结算责任316

结算活动中贷款所有权的变化317

结算监督318

结算管理体制318

结算纪律319

结算责任319

有价结算凭证320

空白重要结算凭证321

违约金、罚金、罚款、滞纳金322

扣款顺序规定322

人民法院查询、冻结和扣划单位存款规定323

贷款扣款规定324

结算扣款规定325

联行往来325

联行往来制度326

联行往来制度基本要求与作法327

联行往来会计科目328

联行往来报单328

发报行账务核算329

收报行账务核算330

电子计算中心的监督及对账331

对可以或暂不能转账错误报单的处理332

对与传票金额不符错误报单的处理332

联行往来其他错误报单的处理333

联行汇差资金清算334

联行往来年度划分及账务处理335

联行往来未达账项的清查与账务结平336

联行往来的其他规定337

省辖联行往来338

市(县)辖往来339

工商银行的联行对账办法340

七、外汇345

金融法与外汇管理345

外汇管理346

境内机构的外汇管理346

国家驻外机构的外汇管理346

境内个人外汇收入留存的管理347

境外来华个人外汇管理348

外国驻华机构及其人员的外汇管理348

“三资”企业外汇管理348

非银行金融机构的外汇管理349

经济特区外资银行、中外合资银行的外汇管理350

审批个人外汇申请350

外汇、贵金属、外汇票证进出境管理351

违反外汇管理的犯罪及处罚351

套汇及处罚352

逃汇及处罚353

扰乱金融及处罚354

违反外汇管理案件的查处354

违反外汇管理的处罚355

出口外汇收支管理356

进口外汇收支管理357

其他贸易方式外汇收支管理358

贸易从属费用外汇收支管理358

对外承包工程、劳务服务、经济合作外汇收支管理358

出口商品外汇留成359

非贸易外汇留成360

外汇额度的管理361

外汇额度账户管理361

金融机构经营外汇业务的审批362

对公单位开立现汇账户的管理362

“三资”企业外汇账户管理363

境内居民外币存款363

短期外汇贷款的管理364

买方信贷的使用364

外商投资企业贷款管理365

外汇抵押人民币贷款的管理365

购买外汇额度人民币贷款的管理365

外汇贷款的登记366

外汇贷款的偿还367

外汇存款、贷款利率的管理367

进口开证保证金368

金融机构与国外银行建立代理关系的管理368

托收368

跟单信用证369

合约保证书370

外汇兑换券370

外汇兑换券的管理370

即期和远期外汇买卖的管理371

借用国际商业贷款管理372

境内机构在境外发行债券管理373

利用国际贷款的分工373

提供外汇担保管理374

境外投资外汇管理375

外债统计监测375

八、信托管理379

信托379

信托合同380

委托人380

受托人381

受益人381

信托基金382

信托存款382

委托存款383

股金384

实收资本金384

缴存准备金385

营运资金385

信托流动资金贷款386

信托固定资产贷款387

信托固定资产投资387

委托流动资金贷款388

委托固定资产投资389

委托固定资产贷款389

公益金委托390

劳保基金委托390

专项基金委托391

个人特约委托392

实物委托392

科研试制委托贷款393

先存后贷393

先拨后用393

先贷后拨394

委托贷款利率394

委托代办手续费395

代理395

代理收付395

代理保管396

代理清欠397

债券397

代理集资398

股票399

股票认购书399

代理买卖股票400

补偿贸易贷款401

担保及见证业务401

信用签证402

金融租赁402

设备租赁合同403

设备租赁申请书403

自营租赁403

合办租赁403

代理租赁404

转租赁404

咨询业务404

金融租赁费405

信托投资405

公司债券406

呆账准备金407

信托公司损益408

代保管有价证券408

抵押品409

金融机构往来收入与支出409

信托公司税金410

到期未收贷款利息410

认购政府债券410

九、金融市场415

金融法与金融市场管理415

金融机构同业拆借415

商业汇票贴现、转贴现和再贴现415

票据的转让416

大额可转让定期存单416

大额可转让定期存单的转让417

国库券417

国库券的发行418

国库券的还本付息418

对倒卖国库券的处罚419

国库券残破污损的兑付处理419

国库券收款单的挂失、转移和残破污损的处理420

国库券的邮寄420

国库券的代理保管421

禁止国库券携带、邮寄出境421

未到期国库券的提前兑付421

国库券的贴现422

国库券的抵押、抵还贷款422

个人用国库券抵还借欠公款423

个人用国库券抵缴赃款、罚款和补税423

国库券的转让市场423

国库券转让的中介机构424

国库券转让市场的管理424

企业债券425

企业债券的管理425

财政债券426

国家建设债券427

基本建设债券427

金融债券427

企业短期融资券428

国家重点建设债券429

电力建设债券429

重点钢铁企业债券430

有色金属企业建设债券430

石油化工企业建设债券431

违反企业债券管理的处罚431

特种国债432

保值公债432

地方政府债券432

股票的管理433

外汇的调剂433

外汇调剂的管理434

外汇调剂中心434

十、保险439

保险439

再保险439

法定保险440

保险方440

投保方441

受益人441

财产保险442

保险责任443

保险财产范围443

保险事故444

偿付能力444

保险金额445

保险费率445

分项保险金额446

被保险人的义务446

被保险人的过失行为447

投保方的故意行为448

保险单448

除外责任449

先予赔偿449

追偿权利450

追偿收入450

损失清单451

中途退保451

自愿放弃权益452

人身保险准备金452

未到期责任准备金453

总准备金454

代付赔款454

赔款支出454

未决赔款准备金455

企业财产保险456

工业险456

仓储险457

普通险458

机动车辆保险458

车辆损失险459

第三者责任险460

无赔款优待460

自行车全车失窃险461

城市家庭财产保险461

国内货物运输保险462

国内水路货物运输保险463

国内铁路货物运输保险463

国内陆路货物运输保险464

国内航空运输货物保险465

出险通知书466

检验报告466

共同海损466

自然损耗467

施救费用467

救助费用468

承运货物责任保险468

国内船舶保险468

理赔程序469

全部损失470

生猪保险470

奶牛保险471

简易人身保险472

团体人身意外伤害保险472

城镇集体经济组织职工养老金保险473

出国人员人身意外保险474

公路旅客意外伤害保险474

子女教育、婚嫁金保险475

独生子女两全保险476

十一、金融司法481

人民法院481

人民检察院482

刑事诉讼483

公检法三机关在刑事诉讼中的分工、配合和制约483

刑事审判管辖484

辩护制度485

证据485

刑事诉讼强制措施486

刑事诉讼附带民事诉讼487

刑事诉讼参与人487

刑事案件的立案与侦查488

公诉案件489

自诉案件489

刑事第一审程序490

刑事第二审程序491

刑事审判监督程序492

刑事裁判和执行493

刑罚493

贪污罪494

盗窃罪494

诈骗罪495

挪用公款罪496

贿赂罪496

投机倒把罪497

玩忽职守罪498

非法所得罪499

人民法院经济审判庭及收案范围499

民事诉讼500

民事诉讼的标的501

民事案件、经济纠纷案件的审判组织502

民事案件与经济纠纷案件的范围503

民事案件、经济纠纷案件的审判管辖504

回避制度505

民事、经济纠纷当事人506

民事、经济纠纷当事人的诉讼权利和义务507

共同诉讼507

代理508

诉讼代理509

律师代理诉讼和非诉讼事件510

诉讼期间和送达511

财产保全512

民事案件、经济纠纷案件的立案513

起诉状514

答辩状517

反诉状519

民事、经济纠纷案件二审程序520

法庭辩论520

法庭规则521

法庭调解521

举证责任522

民事、经济纠纷案件的裁判522

民事、经济纠纷案件的上诉523

民事、经济纠纷二审案件程序523

民事、经济纠纷案件的申请再审程序524

民事诉讼的中止和终结524

民事强制措施525

银行协助司法机关执法的义务525

执行申请和执行措施527

执行中止和终结527

经济纠纷中发现经济犯罪和其他违法行为的处理528

仲裁528

民事责任529

侵权行为530

诉讼时效531

损害赔偿532

不当得利533

行政复议的复议机关和复议机构533

行政复议的原则534

行政诉讼535

行政诉讼的范围535

行政诉讼的管辖536

行政诉讼参加人537

行政案件的起诉案件538

行政案件的审理538

行政侵权赔偿责任539

诉讼费541

金融法律顾问室542

金融法律顾问室职责543

银行聘请法律顾问544

经济合同545

要约和承诺546

经济合同的签订546

经济合同的鉴证547

经济合同的履行548

经济合同的管理548

经济合同的变更或解除549

违反经济合同的责任550

无效经济合同551

法人552

企业法人553

法定代表人554

权利能力和行为能力554

民事法律行为555

权利主体556

权利客体557

义务558

共有558

违约金559

职务行为559

代理行为559

职务代理如何承担民事责任560

银行的监督责任561

妨碍执行561

货币所有权及其产生的法律关系562

追缴款项的适用范围562

国营企业不完全具有独立的财产处分权563

法律的责任和制裁564

特定物与种类物564

先予执行565

法律关系565

法律效力566

法律事实567

法律解释567

我国民事诉讼法的基本原则568

我国民法的基本原则571

《中华人民共和国企业破产法》572

《中华人民共和国经济合同仲裁条例》574

《中华人民共和国公证暂行条例》575