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总论篇1

第一章引论9

1.1 金融：现代经济的核心9

1.2 刑法介入金融市场调控的必要性14

1.3 我国惩治危害金融犯罪的刑事立法概述22

1.4 本书的研究结构24

第二章 危害金融犯罪的概念分析27

2.1 我国诸种危害金融犯罪的概念简述27

2.2 危害金融犯罪的类型学划分30

2.3 危害金融犯罪的内涵分析34

2.4 危害金融犯罪的外延界定39

2.5 结论43

第三章 危害金融犯罪的构成特征44

3.1 危害金融犯罪侵害的客体44

3.1.1 金融秩序被严重侵害的表现形式44

3.1.2 危害金融犯罪的客体分类49

3.2 危害金融犯罪的主体51

3.2.1 金融市场主体向犯罪主体的转化51

3.2.2 法人应成为危害金融犯罪的主体53

3.2.3 危害金融犯罪的主体分类57

3.3.1 引言：定性因素和定量因素的统一59

3.3 危害金融犯罪的客观要件59

3.3.2 危害金融的行为——定性因素61

3.3.3 危害金融的严重程度——定量因素63

3.4 危害金融犯罪的主观要件66

第四章 危害金融犯罪的刑罚适用69

4.1 刑罚对危害金融犯罪的预防作用69

4.2 财产刑对危害金融犯罪的适用73

4.2.1 罚金刑的适用73

4.2.2 没收财产刑的适用75

4.3 资格刑对危害金融犯罪的适用77

4.4 自由刑对危害金融犯罪的适用78

4.4.1 拘役的适用79

4.4.2 有期徒刑的适用80

4.4.3 无期徒刑的适用82

4.5 死刑对危害金融犯罪的适用83

4.5.1 对危害金融犯罪适用死刑的必要性评析83

4.5.2 对危害金融犯罪适用死刑的刑事立法限制85

4.5.3 对危害金融犯罪适用死刑的刑事司法限制87

各论篇89

第五章危害金融犯罪各论概述89

5.1 研究各种危害金融犯罪的意义89

5.2 划分各种危害金融犯罪的标准91

6.1 危害货币管理罪的刑事立法变迁95

第六章 危害货币管理罪95

6.2 危害货币管理罪的特征100

6.2.1 危害货币管理罪的对象条件100

6.2.2 危害货币管理罪的主观特征100

6.2.3 危害货币管理罪的行为特征101

6.3 伪造货币罪104

6.3.1 构成伪造货币罪的条件104

6.3.2 伪造货币罪的刑事处罚106

6.3.3 处理这种案件应注意的问题106

6.4.1 出售、购买、运输伪造的货币罪之构成特征107

6.4 出售、购买、运输伪造的货币罪107

6.4.2 出售、购买、运输伪造的货币罪的处罚109

6.4.3 银行员工购买、换取假币的犯罪109

6.4.4 出售、购买、运输伪造的货币罪的认定111

6.5 持有、使用伪造的货币罪113

6.5.1 持有伪造的货币罪113

6.5.2 使用伪造的货币罪115

6.5.3 持有、使用伪造的货币罪之刑事处罚117

6.6 变造货币罪117

第七章 危害银行管理罪120

7.1 擅自设立金融机构罪120

7.1.1 擅自设立金融机构罪的构成特征121

7.1.2 擅自设立金融机构罪的处罚124

7.2.1 高利转贷罪的概念和构成条件125

7.2 高利转贷罪125

7.2.2 高利转贷罪的刑事处罚127

7.3 非法吸收、变相吸收公众存款罪128

7.3.1 侵害的要脉：银行的生命线128

7.3.2 非法吸收、变相吸收公众存款罪的构成130

7.3.3 非法吸收、变相吸收公众存款罪的认定与处罚131

7.4 伪造、变造金融票证罪132

7.4.1 金融票证的学理分析132

7.4.2 伪造与变造票证的成立条件及立法方式135

7.4.3 伪造、变造金融票证的手法139

7.5.1 外汇管理与逃汇144

7.4.4 伪造、变造金融票证罪的刑事责任144

7.5 逃汇罪144

7.5.2 逃汇罪的构成特征147

7.5.3 逃汇罪的刑事处罚149

7.6 洗钱罪149

7.6.1 洗钱之今昔149

7.6.2 洗钱罪的构成要件152

7.6.3 洗钱罪的刑事处罚154

7.7 违法发放贷款罪154

7.7.1 贷款风险与违法发放贷款154

7.7.2 违法发放贷款罪的表现形式157

7.7.3 违法发放贷款罪的刑事处罚160

7.8 账外非法拆借、放贷罪161

7.8.1 同业拆借与账外非法拆借罪161

7.8.2 账外非法拆借、放贷罪的构成条件163

7.8.3 账外非法拆借、放贷罪的刑事处罚164

7.9 非法出具金融资信证明罪164

7.9.1 实证分析：非法出具金融资信证明与银行安全164

7.9.2 非法出具金融资信证明罪的行为类型167

7.9.3 非法出具金融资信证明罪的刑事处罚174

7.10 非法承兑、付款、保证票据罪174

7.10.1 非法承兑、付款、保证票据罪的概念和特征174

7.10.2 非法承兑、付款、保证票据罪的刑事处罚177

第八章 危害证券管理罪178

8.1 证券管理概述178

8.2 危害证券管理罪的构成特征180

8.3 伪造、变造有价证券罪184

8.3.1 有价证券的解析184

8.3.2 伪造、变造有价证券罪的构成条件186

8.3.3 伪造、变造有价证券罪的刑事责任思考187

8.4 擅自发行有价证券罪189

8.4.1 擅自发行有价证券罪的构成特征190

8.4.2 与欺诈发行有价证券罪的区别193

8.5 内幕交易罪194

8.4.3 擅自发行有价证券罪的刑事责任194

8.5.1 犯罪主体的范围界定195

8.5.2 内幕交易的行为方式197

8.5.3 内幕信息的特点和范围198

8.5.4 内幕交易罪的主观要件201

8.5.5 内幕交易罪的认定与处罚202

8.6 编造并传播虚假信息罪205

8.6.1 虚假信息与信息公开制度205

8.6.2 编造并传播虚假信息罪的构成要件206

8.6.3 编造并传播虚假信息罪的认定与处罚210

8.7 操纵证券交易价格罪216

8.7.1 操纵证券交易价格罪的行为方式217

8.7.2 操纵证券交易价格罪的认定220

8.7.3 操纵证券交易价格罪的刑事责任222

第九章 危害保险管理罪224

9.1 危害保险管理行为的犯罪化原理224

9.1.1 保险机制的天敌224

9.1.2 破坏国家的金融秩序227

9.1.3 并发性的犯罪类型228

9.2 从载体看危害保险管理罪的特征229

9.2.1 保险的载体：保险合同关系230

9.2.2 危害保险管理罪的主体特征231

9.2.3 危害保险管理罪的行为特征233

9.3 虚假理赔在我国的刑事立法变迁234

9.3.1 原《刑法》没有专门规定235

9.3.2 有关“补充规定”将虚假理赔单独规定为一种罪名236

9.3.3 新修订的《刑法》没有将虚假理赔规定为一种罪名238

9.4 保险诈骗罪240

9.4.1 保险诈骗罪的刑事立法方式240

9.4.2 保险诈骗罪的行为类型242

9.4.3 保险诈骗罪的认定249

9.4.4 保险诈骗罪的刑事责任251

10.1.1 诈骗与欺诈252

10.1 金融诈骗的界定252

第十章 金融诈骗罪252

10.1.2 金融诈骗的外延界定253

10.1.3 金融诈骗的内涵分析256

10.2 我国金融诈骗的态势258

10.3 金融诈骗的骗局透析261

10.4 集资诈骗罪267

10.4.1 实证分析：集资诈骗的社会危害性267

10.4.2 集资诈骗罪的构成要件272

10.4.3 集资诈骗罪的处罚和认定274

10.5 贷款诈骗罪277

10.5.1 贷款诈骗今昔277

10.5.2 贷款诈骗的行为形式278

10.5.3 银行贷款的被害环节281

10.5.4 贷款诈骗罪的认定和处罚286

10.6 金融票据诈骗罪289

10.6.1 票据诈骗与票据的依存关系289

10.6.2 金融票据诈骗罪的行为类型及构成条件292

10.6.3 金融票据诈骗罪的刑事责任和认定299

10.7 信用证诈骗罪300

10.7.1 什么是信用证诈骗罪？300

10.7.2 信用证诈骗的行为人面孔302

10.7.3 信用证诈骗的行为类型306

10.7.4 信用证诈骗罪的处罚和认定310

10.8 信用卡诈骗罪312

10.8.1 信用卡风险与信用卡诈骗312

10.8.2 信用卡诈骗的手法315

10.8.3 信用卡诈骗罪的处罚和认定321

附录一 《中华人民共和国刑法》（节录）326

附录二 全国人民代表大会常务委员会《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》337

附录三《禁止证券欺诈行为暂行办法》344

附录四 附属于有关金融法律的刑法规范351

参考文献 （ReferenceBooks）359

英文内容提要 （ABSTRACT）364

后记366