《新刑法金融犯罪百问》求取 ⇩

1.新《刑法》中有关金融犯罪规定的变化1

2.新《刑法》规定了哪些金融犯罪2

3.新《刑法》全面系统规定金融犯罪的必要性与现实意义5

4.什么是犯罪？什么是金融犯罪？7

5.成立犯罪必须同时具备哪四方面条件9

6.金融犯罪的社会危害具体表现在哪几个方面，与其他刑事犯罪的社会危害相比有何不同？10

7.除工作人员之外，为什么单位也能够成为金融犯罪者？11

8.对单位实施金融犯罪如何处罚？对直接负责的主管人员如何处罚？12

9.什么是故意犯罪？金融犯罪的故意内容是什么？13

10.什么是过失犯罪，金融犯罪过失的内容是什么？14

11.认定过失金融犯罪应当注意哪些问题？金融机构如何预防过失犯罪？16

12.什么是犯罪预备？为什么对犯罪预备行为要追究刑事责任？17

13.何为犯罪未遂？对未遂犯如何处罚？18

14.何为犯罪中止，为什么对犯罪中止应当免除或减轻处罚？20

15.什么叫共同犯罪？共同金融犯罪的成立条件有哪些？21

16.刑法规定的共同犯罪人有哪几种？如何对他们分别处罚？23

17.金融犯罪有哪些法律规定的从重处罚情节？有哪些法定从轻、减轻处罚的情节？25

18.成立自首必须同时具备哪几个条件？刑法为何规定对自首予以从轻、减轻或免除处罚？26

19.已经失去自动投案的机会，还能自首吗？还有从轻、减轻处罚的机会吗？27

20.累犯应当具备哪些条件，为何对累犯从重处罚？28

21.金融单位实施危害社会的行为，在什么情况下应当负刑事责任？29

22.何为破环金融管理秩序罪？30

23.何为伪造货币罪？何为变造货币罪？二者有何异同？33

24.伪造货币罪如何处罚？34

25.构成出售、购买、运输伪造的货币罪有哪些必要条件？如何处罚？35

26.金融机构工作人员购买、调换伪币罪有何特点？如何处罚？36

27.持有、使用伪造的货币罪应具备哪些特征？如何处罚？38

28.擅自设立金融机构罪主观上的故意内容是什么？客观上必须实施哪些行为才能构成？应如何处罚？39

29.伪造、变造、转让商业银行或者其他金融机构经营许可证罪有哪些构成要件？如何追究刑事责任？40

30.套取金融机构信贷资金高利转贷他人非法牟利行为的罪与非罪界限有哪些？如何处罚？41

31.如何认定非法吸收公众存款罪？43

32.变相吸收公众存款能否构成犯罪？44

33.对非法吸收和变相吸收公众存款罪如何处罚？45

34.何为伪造、变造金融票证罪？如何处罚？45

35.伪造、变造金融票证罪有哪些表现形式？47

36.如何认定伪造、变造国库券或者国家发行的其他有价证券罪？48

37.伪造、变造股票或公司、企业债券罪有哪些构成要件？与伪造、变造国库券或者国家发行的其他有价证券罪有何区别？49

38.刑法对伪造、变造国家有价证券罪和伪造、变造普通有价证券罪如何处罚？51

39.擅自发行股票或者公司、企业债券的行为在什么情况下才能构成犯罪？52

40.对构成擅自发行股票或者公司、企业债券罪的行为如何处罚？54

41.证券交易中的内幕交易或者泄露内幕信息行为是否犯罪？如何制裁54

42.我国刑法规定的内幕交易或者泄露内幕信息罪中的内幕信息和内幕人员如何认定？57

43.编造并传播证券交易虚假信息在什么情况下构成犯罪？应承担哪些刑事责任？60

44.诱骗投资者买卖证券是否构成犯罪？如何制裁？62

45.哪些行为是操纵证券交易价格的犯罪行为？63

46.对犯操纵证券交易价格罪的个人、单位如何处罚？对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员呢？65

47.非国有保险公司工作人员虚假理赔、骗取保险金归自己所有的犯罪行为，如何定罪和判刑？67

48.国有保险公司工作人员和国有保险公司委派到非国有保险公司从事公务的人员虚假理赔、骗取保险金归自己所有的犯罪行为，如何定罪和判刑？69

49.对非国有金融机构工作人员受贿犯罪，刑法有何规定？如何处罚？71

50.对国有金融机构工作人员和国有金融机构委派到非国有金融机构从事公务的人员受贿犯罪，刑法有何规定？如何处罚？73

51.对非国有金融机构工作人员挪用本单位或者客户资金的行为，如何定罪判刑？75

52.对国有金融机构工作人员和国有金融机构委派到非国有金融机构从事公务的人员挪用本单位或者客户资金的犯罪行为，如何定罪判刑？76

53.银行、金融机构及其工作人员非法拆借、发放贷款罪有哪些主要特征？如何处罚？77

54.何为违反规定向关系人发放贷款罪？78

55.违反规定向关系人以外的其他人发放贷款罪有何特征？80

56.刑法对违反规定向关系人发放贷款罪和违反规定向关系人以外的其他人发放贷款罪分别规定了哪些刑事处罚措施？82

57.非法出具信用证或其他保函、票据、存单、资信证明的犯罪行为有哪些表现形式？84

58.非法出具信用证、保函、票据、存单、资信证明的犯罪有哪些成立的条件？应如何处罚？85

59.什么是票据业务中非法承兑、付款、保证的犯罪？如何处罚？87

60.什么是逃汇罪？应如何处罚？88

61.什么是洗钱罪？洗钱罪在客观上表现为哪些行为？90

62.刑法对构成洗钱罪在主观上有何要求？对洗钱罪如何处罚？91

63.什么是诈骗罪？什么是金融诈骗罪？92

64.什么是集资诈骗罪？集资诈骗罪有哪些特征？应如何处罚？95

65.贷款诈骗罪的行为有哪些？在犯罪构成上应具备哪些条件？97

66.刑法对贷款诈骗罪如何处罚？99

67.金融票据诈骗罪的行为方式有哪些？应具备什么条件才能构成本罪？100

68.在认定金融票据诈骗罪时应注意什么问题？对金融票据诈骗罪刑法规定了哪些刑事责任？102

69.何为信用证诈骗罪？信用证诈骗罪有何特征？104

70.在处理信用证诈骗罪时应注意哪些问题？107

71.犯信用证诈骗罪的，如何承担刑事责任？108

72.信用卡诈骗罪有哪些特征？109

73.在认定信用卡诈骗罪时应注意哪些问题？对信用卡诈骗罪如何处罚？111

74.对于盗窃信用卡并使用的犯罪行为，刑法规定应如何定罪处罚？113

75.成立使用伪造、变造的有价证券诈骗罪应具备哪些必要条件？116

76.在认定使用伪造、变造的有价证券诈骗罪时应注意哪些问题？对此罪如何处罚？117

77.保险诈骗的行为主要有哪些？119

78.保险诈骗罪的主体是哪几种人？保险诈骗罪的共同犯罪人主要指哪些人？122

79.对个人犯保险诈骗罪的应当如何处罚？123

80.单位犯保险诈骗罪，应如何承担刑事责任？123

81.对于行为人在实施保险诈骗犯罪过程中，又触犯刑法的其他规定的，应当如何处罚？124

82.国有公司、企业、事业单位的主管人员在签订、履行经济合同中使国家利益遭受重大损失的，在什么情况下构成犯罪？如何处罚？125

83.刑法对徇私舞弊造成国有公司、企业破产或者严重亏损的犯罪是如何规定的？126

84.刑法对利用合同骗取他人财物的犯罪规定了哪几种情形？如何进行处罚？127

85.非法经营罪与擅自设立商业银行或者其他金融机构罪有何区别？129

86.以买卖经营许可证形式构成的非法经营罪与转让金融机构经营许可证罪有何区别？131

87.何为滥用职权罪？何为玩忽职守罪？132

88.滥用职权罪与玩忽职守罪有何异同？二者与重大责任事故罪有何区别？134

89.什么是贪污罪？对贪污如何处罚？136

90.什么是斡旋受贿罪？对斡旋受贿罪如何定罪处罚？138

91.何为介绍贿赂罪？对其如何进行处罚？141

92.构成挪用特定款物罪需要具备什么条件？142

93.何为抢劫罪？对抢劫银行或者其他金融机构的行为如何处以刑罚？144

94.何为盗窃罪？对盗窃金融机构数额特别巨大的行为，如何处罚？146

95.盗窃、诈骗、抢夺罪什么条件下转化为抢劫罪？147

96.《中国人民银行法》对货币管理有哪些规定？对违反货币管理的行为规定了哪些行政处罚措施？149

97.设立商业银行或其他金融机构应具备哪些合法手续？对擅自设立商业银行或其他金融机构的如何进行行政处罚？151

98.我国票据法对票据欺诈行为有哪些规定？152

100.对逃汇、套汇行为有何行政处罚措施？金融机构违反《外汇管理条例》的应当如何处罚？154

99.对保险中的欺诈行为有哪些行政处罚措施？154

101.对证券交易中的有关违法行为应如何进行行政处罚？157

102.违法发行股票或公司、企业债券的有关当事人应承担什么行政责任？160

103.我国《商业银行法》对商业银行贷款业务规定了哪些基本规则？对违反基本规则的如何进行行政处罚？163

104.商业银行在贷款以外的其他业务方面应遵守哪些基本规则？违反基本规则的应承担什么行政责任及民事责任？165

105.《商业银行法》在商业银行的高级管理人员的任职资格上有何禁止性规定？《商业银行法》对商业银行工作人员在业务上有哪些禁止性规定及相应的处罚措施？167

106.世界各国关于金融犯罪是如何规定的？169

107.在世界各国的刑法典中规定了哪些金融犯罪？170

108.美国刑法关于金融犯罪是怎样规定的？171

参考书目174

中华人民共和国刑法176

中华人民共和国中国人民银行法(节选)284

中华人民共和国商业银行法(节选)286

中华人民共和国票据法(节选)290