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第一节 我国金融犯罪的立法概述1

一、国民党政府关于金融犯罪的立法1

第一章 绪论1

二、新中国关于金融犯罪的立法4

第二节 金融犯罪的概念和特征15

一、金融犯罪的概念15

二、金融犯罪的特征18

第三节 金融犯罪形态26

一、金融犯罪形态概述26

二、直接故意金融犯罪形态29

三、几种特殊的金融犯罪形态39

一、犯罪数额的沿革42

第四节 金融犯罪的数额43

二、金融犯罪数额的概念和特征46

三、犯罪数额在定罪量刑中的意义48

四、犯罪数额对共同金融犯罪定罪量刑的作用54

第五节 金融犯罪的分类63

一、以行为方式分类63

二、以犯罪侵犯的对象分类63

三、以犯罪侵犯的社会关系并兼顾行为方式分类63

第二章 破坏货币管理的犯罪64

第一节 伪造货币罪64

一、国外伪造货币犯罪状况及立法简介64

二、我国伪造货币犯罪状况及立法简介66

三、伪造货币罪的概念68

四、伪造货币罪的构成特征69

五、伪造货币罪的认定77

六、伪造货币罪的处罚78

第二节 出售、购买、运输假币罪80

一、有关国外立法状况简介与借鉴80

二、我国有关刑事立法状况简介82

三、出售、购买、运输假币罪的概念83

四、出售、购买、运输假币罪构成特征85

五、出售、购买、运输假币罪的认定89

六、出售、购买、运输假币罪的处罚91

一、设立本罪的意义92

第三节 金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪92

二、立法简介93

三、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的概念94

四、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的构成特征96

五、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的认定98

六、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的处罚104

第四节 持有、使用假币罪105

一、有关国外立法状况简介及借鉴106

二、我国有关刑事立法状况简介107

三、持有、使用假币罪的概念109

四、持有、使用假币罪的构成特征110

五、持有、使用假币罪的认定113

第五节 变造货币罪115

六、持有、使用假币罪的处罚115

一、变造货币罪的国外立法状况116

二、我国关于变造货币罪的立法简介117

三、变造货币罪的概念120

四、变造货币罪的构成特征122

五、变造货币罪的认定125

六、变造货币罪的处罚128

第三章 破坏金融机构管理的犯罪129

第一节 擅自设立金融机构罪129

一、擅自设立金融机构罪的概念129

二、擅自设立金融机构罪的构成特征130

三、擅自设立金融机构罪的既遂与未遂142

四、擅自设立金融机构罪的认定143

五、擅自设立金融机构罪的刑事责任146

第二节 伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪147

一、伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪的概念及构成特征147

二、伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪的既遂与未遂150

三、伪造、变造、转化金融机构经营许可证罪的认定151

四、伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪的刑事责任152

第四章 破坏金融票证管理的犯罪154

第一节 伪造、变造金融票证罪154

一、伪造、变造金融票证罪的概念154

二、伪造、变造金融票证罪的构成特征156

三、伪造、变造金融票证罪的形态170

四、伪造、变造金融票证罪的认定175

五、伪造、变造金融票证罪的刑事责任179

第二节 伪造、变造国家有价证券罪184

一、伪造、变造国家有价证券罪的概念和特征184

二、伪造、变造国家有价证券罪的认定187

三、伪造、变造国家有价证券罪的处罚189

第三节 伪造、变造股票或公司、企业债券罪189

一、伪造、变造股票或公司、企业债券罪的概念和特征189

二、伪造、变造股票或公司、企业债券罪的认定192

三、伪造、变造股票或公司、企业债券罪的处罚193

第四节 擅自发行股票或公司、企业债券罪193

一、擅自发行股票或公司、企业债券罪的概念和特征193

二、擅自发行股票或公司、企业债券罪的认定197

三、擅自发行股票或公司、企业债券罪的处罚199

第五节 非法出具金融票证罪200

一、非法出具金融票证罪的概念200

二、非法出具金融票证罪的构成特征200

三、非法出具金融票证罪的认定212

四、非法出具金融票证罪的刑事责任214

第六节 对违法票据承兑、付款、保证罪215

一、对违法票据承兑、付款、保证罪的概念及构成特征215

二、对违法票据承兑、付款、保证罪的既遂与未遂228

三、对违法票据承兑、付款、保证罪的认定229

四、对违法票据承兑、付款、保证罪的刑事责任230

第一节 内幕交易、泄露内幕信息罪231

一、内幕交易、泄露内幕信息罪的概念和特征231

第五章 破坏证券交易管理的犯罪231

二、认定内幕交易、泄露内幕信息罪应注意的问题238

三、内幕交易、泄露内幕信息罪的刑事责任240

第二节 编造并传播证券交易虚假信息罪242

一、编造并传播证券交易虚假信息罪的概念和特征242

二、编造并传播证券交易虚假信息罪的认定245

三、编造并传播证券交易虚假信息罪的处罚247

第三节 诱骗投资者买卖证券罪247

一、诱骗投资者买卖证券罪的概念和特征247

二、诱骗投资者买卖证券罪的认定250

三、诱骗投资者买卖证券罪的处罚252

一、操纵证券交易价格罪的概念和构成特征253

第四节 操纵证券交易价格罪253

二、操纵证券交易价格罪的认定259

三、操纵证券交易价格罪的处罚262

第六章 破坏信贷资金管理的犯罪264

第一节 高利转贷罪264

一、我国刑法关于高利转贷罪的规定264

二、高利转贷罪的概念和特征265

三、认定本罪应注意的几个问题270

四、高利转贷罪的处罚273

第二节 非法吸收公众存款罪273

一、我国刑法关于非法吸收公众存款罪的规定273

二、非法吸收公众存款罪的概念和特征275

三、认定非法吸收公众存款罪应注意的问题278

四、非法吸收公众存款罪的刑事责任280

第三节 违法向关系人发放贷款罪281

一、我国刑法关于违法向关系人发放贷款罪的规定281

二、违法向关系人发放贷款罪的概念和特征282

三、认定本罪应注意的几个问题288

四、违法向关系人发放贷款罪的处罚289

第四节 违法发放贷款罪290

一、我国刑法关于违法发放贷款罪的规定290

二、违法发放贷款罪的概念和特征291

三、认定本罪应注意的问题295

四、违法发放贷款罪的处罚296

一、我国刑法关于用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪的规定297

第五节 用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪297

二、用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪的概念和特征298

三、认定本罪应注意的问题301

四、用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪的处罚304

第七章 破坏外汇及多种金融管理的犯罪305

第一节 逃汇罪305

一、我国关于外汇犯罪的立法沿革305

二、逃汇罪的概念和构成特征309

三、认定逃汇罪应注意的几个问题312

四、逃汇罪的处罚314

第二节 骗汇罪315

一、骗汇犯罪的现状及其立法背景315

二、骗汇罪的概念和构成特征320

三、关于骗汇罪与其他犯罪的界限321

四、骗汇罪的处罚323

第三节 洗钱罪324

一、洗钱犯罪的国际立法状况324

二、我国有关洗钱犯罪的立法规定328

三、洗钱罪的概念及其构成特征329

四、认定洗钱罪应注意的几个问题333

五、洗钱罪的处罚338

第八章 金融诈骗犯罪340

第一节 集资诈骗罪340

一、集资诈骗罪的法律依据340

二、集资诈骗罪的概念341

三、集资诈骗罪的构成特征342

四、认定集资诈骗罪应注意划清的界限344

五、集资诈骗罪的处罚346

第二节 贷款诈骗罪348

一、贷款诈骗罪的概念348

二、贷款诈骗罪的构成特征349

三、贷款诈骗罪的认定351

四、贷款诈骗罪的处罚356

第三节 票据诈骗罪356

一、票据诈骗罪的概念356

二、票据诈骗罪的构成特征357

三、票据诈骗罪的认定362

一、金融凭证诈骗的罪名确立365

第四节 金融凭证诈骗罪365

四、票据诈骗罪的处罚365

二、金融凭证诈骗罪的概念和构成特征369

三、认定金融凭证诈骗罪应注意的几个问题371

四、金融凭证诈骗罪的处罚372

第五节 信用证诈骗罪374

一、信用证概述374

二、信用证欺诈的分类375

三、信用证诈骗罪的概念和构成特征377

四、信用证诈骗罪的认定382

五、信用证诈骗罪的处罚383

第六节 信用卡诈骗罪385

一、信用卡诈骗罪的概念385

二、信用卡诈骗罪的构成特征387

三、信用卡诈骗罪的认定395

四、信用卡诈骗罪的处罚397

第七节 有价证券诈骗罪399

一、增设有价证券诈骗罪的理由399

二、有价证券诈骗罪的概念和构成特征399

三、有价证券诈骗罪的认定401

四、有价证券诈骗罪的处罚402

第八节 保险诈骗罪402

一、保险诈骗罪的概念402

二、保险诈骗罪的特征404

三、保险诈骗罪的认定408

四、保险诈骗罪的处罚412