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第一篇金融犯罪概论3

第一章 金融犯罪与社会主义市场经济3

第一节 金融与金融市场3

一、金融概念3

二、金融机构与金融工具4

三、金融市场概念6

第二节 金融犯罪的概念8

一、经济犯罪与金融犯罪8

二、当前惩处金融犯罪的法律法规12

第二章 金融犯罪的现状、原因、特点及分类15

第一节 金融犯罪的现状15

一、金融犯罪的现状15

二、金融犯罪的表现16

三、金融犯罪的手段17

第二节 金融犯罪的原因20

一、金融犯罪的一般原因20

二、金融犯罪的特殊原因20

二、作案手段日趋专业化、智能化26

第三节 金融犯罪的特点26

一、案件大幅度上升、涉案金额巨大26

三、串通一气、内外勾结27

四、金融机构的基层网点发案率高28

五、隐蔽性强、手段诡秘28

六、跨国性的金融犯罪活动日益严重29

第四节 金融犯罪的分类29

一、金融组织的基本结构29

二、金融犯罪的分类的两个问题33

三、金融犯罪的分类34

第二篇银行业务及相关行为的金融犯罪39

第三章 伪造、变造货币与有价证券犯罪及其防范39

第一节 货币概论及运作过程39

一、货币概论39

二、我国的货币制度42

三、伪造、变造货币犯罪活动的历史和现状43

四、关于惩处伪造、变造货币犯罪活动的法律、法规44

一、伪造、变造货币犯罪的手段45

第二节 伪造、变造货币犯罪45

二、伪造、变造货币犯罪的特点49

三、伪造、变造货币的危害50

第三节 打击伪造、变造货币犯罪活动的对策51

一、制定法律、依法打击51

二、堵源截流、遏制打击52

三、教育群众、加强管理54

第四节 伪造、变造有价券犯罪及其防范55

一、有价证券概述55

二、伪造、变造有价证券犯罪56

三、打击伪造、变造有价证券犯罪活动的对策58

第四章 非法集资、融资犯罪及其防范59

第一节 集资、融资概论及运作过程59

一、概论59

二、非法集资、融资犯罪活动的界定及基本情况63

三、关于打击非法集资、融资犯罪活动的法律、法规67

一、非法集资、融资犯罪的手段68

第二节 非法集资、融资犯罪68

二、非法集资、融资犯罪的特点70

三、非法集资、融资犯罪活动的危害72

第三节 打击非法集资、融资犯罪活动的对策73

一、以法律为依据依法打击73

二、掌握社会动向、打击犯罪活动74

三、把好审批关，规范集资融资行为76

一、外汇概论78

第一节 外汇概论及运作过程78

第五章 逃汇、套汇犯罪及其防范78

二、逃汇、套汇犯罪的界定及基本情况84

三、关于打击逃汇、套汇犯罪活动的法律、法规87

第二节 逃汇、套汇犯罪87

一、伪造、变造购汇凭证，套购国家外汇87

二、把应出售给外汇指定银行的外汇转售到外汇调剂市场或进行“黑市”交易89

三、把应在外汇调剂市场进行交易的外汇转移到“黑市”交易90

第三节 打击逃汇、套汇犯罪活动的对策91

一、严格审核购汇凭证、堵塞套汇漏洞91

二、严格限定外汇调剂市场的经营范围，防止外汇流失94

三、坚决打击外汇“黑市”，保证外汇管理和外汇市场的正常秩序95

第六章 诈骗贷款犯罪及其防范97

第一节 贷款概论及运作过程97

一、贷款概论97

二、贷款诈骗犯罪的界定与说明104

三、打击诈骗贷款犯罪活动的法律、法规107

第二节 诈骗贷款犯罪108

一、诈骗贷款犯罪活动的形式与手段108

二、诈骗贷款犯罪行为的特点111

第三节 打击诈骗贷款犯罪活动的对策113

一、以《贷款通则（试行）》为依据，严格贷款发放程序113

二、坚持贷款担保制度，严格限制信用贷款116

三、健全贷款岗位责任制、加强对信贷人员的约束与监督119

四、严格票据贴现，防止贷款诈骗121

五、严禁私设“小金库”、从事超经营范围的业务122

六、健全法律、法规，做到有法可依123

一、金融票据的概念及内容124

第一节 金融票据的概论及运作124

第七章 金融票据诈骗及其防范124

二、金融票据诈骗的法律界定128

三、打击金融票据诈骗的法律、法规130

第二节 金融票据诈骗犯罪131

一、金融票据诈骗的主要内容131

二、汇票诈骗的主要手段133

三、支票诈骗的主要手段135

四、本票诈骗的主要手段140

一、严防票据丧失，及时进行补救141

第三节 打击金融票据诈骗犯罪活动的对策141

二、严格鉴别假票，严厉打击犯罪146

三、加强银行管理，严格依章办事147

第八章 信用证、信用卡诈骗犯罪及其防范153

第一节 信用证、信用卡概论及运作153

一、信用证、信用卡的概念及内容153

二、信用证、信用卡诈骗的法律界定157

三、打击信用证、信用卡诈骗的法律、法规158

一、信用证、信用卡诈骗的主要手段159

第二节 信用证、信用卡诈骗犯罪159

二、信用证、信用卡诈骗的特点172

第三节 打击信用证、信用卡犯罪活动的对策174

一、打击信用证犯罪活动的对策174

二、打击信用卡犯罪活动的对策177

第三篇非银行业务及相关行为的金融犯罪187

第九章 证券业犯罪及其防范187

第一节 证券业概念及运作187

一、证券的概念及内容187

二、证券业犯罪的法律界定191

三、打击证券业犯罪的法律、法规192

第二节 证券业犯罪的主要形式195

一、证券内幕交易犯罪195

二、操纵证券市场犯罪198

三、欺诈证券客户犯罪200

四、虚假陈述犯罪201

一、国外刘证券业犯罪的防范与措施203

第三节 打击证券业犯罪活动的对策203

二、我国防范、打击证券业犯罪的对策205

第十章 保险业犯罪及其防范209

第一节 保险业概论与运作209

一、保险业基本理论209

二、保险业犯罪的法律界定213

三、打击保险业犯罪的法律、法规215

一、保险业犯罪的主要形式219

第二节 保险业犯罪219

二、保险业犯罪的主要特点224

第三节 打击保险业犯罪活动的对策225

一、承保时应认真核实保险标的资料225

二、出险后应深入调查事故情况226

三、加强内部管理，严密条款制度227

四、依法办事，严厉打击不法分子的骗赔活动228

五、附部分保险欺诈标志229

附录：《〈中华人民共和国刑法〉解释》235

（关于金融犯罪的有关内容节选）235