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上篇金融犯罪总论1

第一章 金融犯罪概述1

第一节 金融犯罪的概念、特征和态势1

第二节 金融犯罪的原因11

第二章 破坏金融管理秩序罪21

第一节 伪造货币罪21

第二节 出售、购买、运输伪造货币罪和金融机构工作人员以伪造的货币换取货币罪24

第三节 持有、使用伪造货币罪29

第四节 变造货币罪31

第六节 套取金融机构信贷资金高利转贷他人罪38

第七节 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款罪40

第八节 伪造、变造金融票证罪42

第九节 伪造、变造有价证券罪和伪造、变造股票、债券罪45

第十节 擅自发行股票、公司债券罪49

第十一节 泄露证券交易内幕信息罪52

第十二节 造谣扰市罪、制造并传播证券交易虚假信息罪54

第十三节 操纵证券交易价格罪58

第十四节 保险工作人员侵占罪61

第十五节 金融受贿罪63

第十六节 金融工作人员挪用资金罪65

第十七节 向关系人非法发放贷款罪向非关系人非法发放贷款罪68

第十八节 非法拆借、发放贷款罪72

第十九节 非法出具信用，资信文件罪74

第二十节 对违法票据承兑、付款、保证罪75

第二十一节 逃套外汇罪76

第二十二节 洗钱罪78

第一节 集资诈骗罪81

第三章 金融诈骗罪81

第二节 诈骗贷款罪86

第三节 金融票据诈骗罪89

第四节 信用证诈骗罪93

第五节 信用卡诈骗罪98

第六节 使用伪造、变造的有价证券诈骗罪101

第七节 保险诈骗罪103

第一节 抢劫金融机构罪107

第四章 抢劫、盗窃金融机构罪107

第二节 盗窃金融机构罪111

中篇金融犯罪的内部防范115

第五章 职业防范教育115

第一节 防范教育概述115

第二节 素质教育117

第三节 法制教育122

第四节 职业道德教育127

第五节 防范意识教育132

第六章 强化业务性技能防范136

第一节 支票犯罪手段与技能防范136

第二节 汇票犯罪手段与技能防范143

第三节 信用卡犯罪手段与技能防范148

第四节 计算机犯罪与防范154

第七章 加强内控机制建设159

第一节 内控防范机制的建立159

第二节 内控防范机制的实施168

第三节 保险公司防范机制的建立175

第四节 证券经营机构防范机制的建立183

下篇金融犯罪的外部防范190

第八章 检察机关对金融经济犯罪的打击与预防190

第一节 检察机关对金融经济犯罪的打击190

第二节 检察机关对金融经济犯罪的预防196

第九章 公安机关对金融刑事犯罪的防范203

第一节 公安机关对金融刑事犯罪的打击203

第二节 公安机关对金融刑事犯罪的预防211

第十章 协作配合共同构建金融犯罪的社会防范体系217

第一节 协作配合的意义218

第二节 协作配合的原则221

第三节 协作配合的方法223

附录230

1．中华人民共和国中国人民银行法230

2．中华人民共和国商业银行法237

后记246

3．中华人民共和国刑法252