《洗钱犯罪的惩治与预防》求取 ⇩

目录1

第一编 国际反洗钱导论3

第一章 国际反洗钱的回顾与展望3

第一节 国际洗钱活动的方法与特点3

第二节 国际洗钱活动的发展趋势23

第三节 国际反洗钱初步实践的经验与教训31

第二章 国际反洗钱法律规范的发展及主要内容37

第一节 概述37

第二节 国际反洗钱法律规范的发展简况39

第三节 国际反洗钱法律规范中洗钱犯罪概念与构成45

第四节 国际反洗钱法律规范在刑事管辖权方面的发展创新53

第五节 国际反洗钱法律规范中若干重要内容简述56

第一节 联合国反洗钱一般性规范与实践的发展64

第三章 国际反洗钱一般性规范与实践的发展64

第二节 巴塞尔委员会反洗钱一般性规范与实践的发展67

第三节 国际金融行动小组反洗钱一般性规范与实践的发展70

第四节 其他国际组织反洗钱实践的发展73

第二编 英美法系国家惩治与预防洗钱犯罪各论77

第四章 美国对洗钱犯罪的惩治与预防77

第一节 概述77

第二节 美国预防洗钱犯罪的规范与实践86

第三节 美国惩治洗钱犯罪的规范与实践95

第五章 英国对洗钱犯罪的惩治与预防103

第一节 概述103

第二节 英国预防洗钱犯罪的规范与实践109

第三节 英国惩治洗钱犯罪的规范与实践121

第四节 英国反洗钱的程序问题133

第六章 澳大利亚对洗钱犯罪的惩治与预防138

第一节 概述138

第二节 澳大利亚预防洗钱犯罪的规范与实践142

第三节 澳大利亚惩治洗钱犯罪的规范与实践147

第四节 澳大利亚反洗钱的程序问题150

第七章 加拿大对洗钱犯罪的惩治与预防156

第一节 概述156

第二节 加拿大预防洗钱犯罪的规范与实践160

第三节 加拿大惩治洗钱犯罪的规范与实践165

第四节 加拿大反洗钱的程序问题167

第一节 概述170

第八章 新加坡对洗钱犯罪的惩治与预防170

第二节 新加坡预防洗钱犯罪的规范与实践173

第三节 新加坡惩治洗钱犯罪的规范与实践176

第四节 新加坡反洗钱的程序问题179

第三编 大陆法系国家惩治与预防洗钱犯罪各论185

第九章 德国对洗钱犯罪的惩治与预防185

第一节 概述185

第二节 德国预防洗钱犯罪的规范与实践188

第三节 德国惩治洗钱犯罪的规范与实践194

第四节 德国反洗钱的实践问题198

第十章 法国对洗钱犯罪的惩治与预防200

第一节 概述200

第二节 法国预防洗钱犯罪的规范与实践203

第三节 法国惩治洗钱犯罪的规范与实践208

第四节 法国反洗钱的程序问题212

第十一章 日本对洗钱犯罪的惩治与预防214

第一节 概述214

第二节 日本预防洗钱犯罪的规范与实践218

第三节 日本惩治洗钱犯罪的规范与实践220

第十二章 瑞士对洗钱犯罪的惩治与预防226

第一节 概述226

第二节 瑞士预防洗钱犯罪的规范与实践230

第三节 瑞士惩治洗钱犯罪的规范与实践237

第四节 瑞士反洗钱的实践问题245

第十三章 意大利对洗钱犯罪的惩治与预防247

第一节 概述247

第二节 意大利预防洗钱犯罪的规范与实践252

第三节 意大利惩治洗钱犯罪的规范与实践255

第十四章 荷兰对洗钱犯罪的惩治与预防260

第一节 概述260

第二节 荷兰预防洗钱犯罪的规范与实践262

第三节 荷兰惩治洗钱犯罪的规范与实践269

第四节 荷兰反洗钱的程序问题273

第十五章 卢森堡对洗钱犯罪的惩治与预防275

第一节 概述275

第二节 卢森堡预防洗钱犯罪的规范与实践277

第三节 卢森堡惩治洗钱犯罪的规范与实践280

第四节 卢森堡反洗钱的程序问题282

第十六章 西班牙对洗钱犯罪的惩治与预防283

第一节 概述283

第二节 西班牙预防洗钱犯罪的规范与实践285

第三节 西班牙惩治洗钱犯罪的规范与实践288

第四节 西班牙反洗钱的程序问题290

第十七章 葡萄牙对洗钱犯罪的惩治与预防292

第一节 概述292

第二节 葡萄牙预防洗钱犯罪的规范与实践295

第三节 葡萄牙惩治洗钱犯罪的规范与实践297

第四节 葡萄牙反洗钱的若干实践问题300

第四编 中国惩治与预防洗钱犯罪特论309

第十八章 香港特别行政区对洗钱犯罪的惩治与预防309

第一节 概述309

第二节 香港预防洗钱犯罪的规范与实践313

第三节 香港惩治洗钱犯罪的规范与实践318

第四节 香港反洗钱的程序问题323

第十九章 我国对洗钱犯罪的惩治与预防326

第一节 概述326

第二节 我国预防洗钱犯罪的规范与实践334

第三节 我国惩治洗钱犯罪的规范与实践349

第四节 我国反洗钱的程序问题356

第二十章 我国反洗钱的现状、不足与发展完善364

第一节 我国反洗钱的现状与不足364

第二节 我国预防洗钱基础性工作的完善371

第三节 我国预防洗钱规范体系的发展完善375

第四节 我国惩治洗钱犯罪的立法完善380

第五节 我国惩治洗钱犯罪的司法完善384

主要参考书目387

后记389