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前言1

第一篇 金融犯罪学基础理论5

第一章 绪论5

第一节 金融犯罪学的概念6

一 金融的概念6

二 犯罪和金融犯罪的概念7

三 金融犯罪学的概念9

第二节 开展金融犯罪学研究的必要性12

一 日益严重的金融犯罪现象，需要开展金融犯罪学的研究12

二 金融犯罪的长期性，需要研究金融犯罪这门学科14

三 金融犯罪的特殊性，需要加强金融犯罪的研究16

第三节 金融犯罪学研究的对象和任务17

一 金融犯罪学研究的对象17

二 金融犯罪学研究的任务19

三 金融犯罪学研究应遵循的原则19

第四节 金融犯罪学研究的方法21

一 基本方法21

二 具体方法23

第五节 金融犯罪学与其他相邻学科的关系26

一 金融犯罪学与经济犯罪学的关系26

二 金融犯罪学与社会学的关系27

四 金融犯罪学与刑法学、刑事诉讼法学、刑事侦查学、劳改学的关系28

三 金融犯罪学与心理学、教育学的关系28

第一节 金融犯罪概况及发展趋势30

一 建国以来金融犯罪的历史概况30

第二章 金融犯罪概况及基本特征30

二 金融犯罪的发展趋势33

第二节 金融犯罪的基本特征37

一 犯罪活动呈现出“波浪型”特点38

二 作案金额大，携款潜逃案件增加39

三 犯罪类型增多，内外勾结、诈骗银行资金的犯罪活动突出40

四 发案部位多，涉及面广，呈现出多样性42

五 利用职务之便和工作之便犯罪43

七 前科劣迹人员再犯问题不可忽视45

六 犯罪主体年轻化45

八 犯罪由简单化向智能化发展，隐蔽性增强46

九 共同作案，兼犯数罪，同时侵犯多种社会经济关系47

十 金融犯罪与刑事犯罪交叉进行48

第三章 金融犯罪的基本类型49

第一节 贪污罪49

一 贪污罪的概念及特征49

二 在金融系统贪污犯罪的主要方式52

三 认定贪污罪应注意的问题53

第二节 挪用公款罪56

一 挪用公款罪的概念及特征56

二 挪用公款罪的认定57

三 在金融系统挪用公款犯罪的主要表现形式59

第三节 贿赂罪61

一 受贿罪61

二 行贿罪65

三 介绍贿赂罪65

第四节 盗窃罪66

一 盗窃罪的概念及特征66

二 在金融系统盗窃犯罪的特点67

三 认定盗窃罪应注意的几个问题69

第五节 诈骗罪70

一 诈骗罪的概念及特征70

二 金融诈骗犯罪的特点71

三 认定诈骗罪应注意的几个问题73

第六节 投机倒把罪75

一 投机倒把罪的概念及特征75

二 在金融系统投机倒把犯罪的特点及表现形式76

三 认定投机倒把罪应注意的问题78

第七节 走私罪80

一 走私罪的概念及特征80

二 金融走私犯罪的主要表现形式81

三 认定走私罪应注意的问题83

第八节 伪造国家货币罪和贩运伪造的国家货币罪84

一 概念及特征84

二 认定伪造国家货币罪和贩运伪造的国家货币罪应注意的问题85

第九节 玩忽职守罪86

一 玩忽职守罪的概念及特征86

二 在金融系统玩忽职守犯罪的主要表现形式87

三 认定玩忽职守罪应注意的问题88

第二篇 金融犯罪的预测与预防93

第四章 金融犯罪的预测93

第一节 金融犯罪预测的重要性93

一 金融犯罪预测的含义93

二 金融犯罪预测的重要性95

第二节 金融犯罪人员的心理特征96

一 金融犯罪的年龄、性别特征98

二 金融犯罪人员的心理特征99

第三节 金融犯罪预测的指导思想与方法101

一 金融犯罪预测的指导思想101

二 金融犯罪预测的方法103

第五章 金融犯罪发生的原因109

第一节 金融犯罪的社会原因109

一 金融犯罪与阶级斗争现实109

二 金融犯罪与剥削阶级意识形态110

三 金融犯罪与商品交换原则111

四 金融犯罪与社会环境影响112

五 金融犯罪与家庭不良环境的影响113

一 金融体制改革滞后，不适应社会主义市场经济发展的需要114

第二节 金融系统内部管理的原因114

三 无章可循或有章不（难）循，管理混乱，被不法分子钻了空子115

二 思想政治工作薄弱，金融队伍少部分人员思想滑坡115

四 人事管理制度不健全，人员任用失察117

五 金融法制建设滞后，执纪不严，惩治不力117

六 监督制约机制不健全，检查不力119

七 有些单位领导班子软弱涣散，抓金融犯罪的防范不力119

第三节 金融犯罪的主观原因120

一 年龄与犯罪121

二 理想道德、文化修养与犯罪122

三 不良习惯与犯罪122

一 金融犯罪预防的概念124

第六章 金融犯罪的预防124

第一节 金融犯罪预防的必要性与可能性124

二 预防金融犯罪的必要性125

三 预防金融犯罪的可能性126

第二节 金融犯罪的预防对策128

一 适应市场经济需要，深化金融体制改革128

二 适应形势发展，切实加强思想政治工作129

三 强化金融监督意识，建立健全监督体系133

四 改革人事管理制度，建立人才竞争机制137

五 加强领导班子建设，发挥核心作用139

六 加强制度建设，落实防范责任140

七 建立监督防范责任制，实行目标管理142

第三篇 金融犯罪的惩处与金融立法151

第七章 金融犯罪案件的审理151

第一节 金融犯罪案件的管辖151

一 金融犯罪案件管辖的概念151

二 金融犯罪案件管辖的种类152

第二节 金融犯罪案件的立案标准155

一 立案的概念155

二 立案的材料来源和条件155

三 人民检察院和公安机关关于金融犯罪案件的立案标准156

第三节 金融犯罪案件的侦查160

一 金融犯罪案件侦查的概念与任务160

二 金融犯罪案件侦查的基本原则161

三 金融犯罪案件的证据165

四 金融犯罪案件的一般侦查方法172

第四节 金融犯罪案件的起诉和审判175

一 金融犯罪案件的起诉175

二 金融犯罪案件的审判178

第八章 金融犯罪的处罚182

第一节 金融犯罪的刑事处罚182

一 金融犯罪刑罚的概念与目的182

二 金融犯罪刑罚的种类184

第二节 金融犯罪刑罚的具体运用187

一 金融犯罪刑罚的具体运用187

二 我国刑法对金融犯罪的处罚规定198

一 金融犯罪行政处分的概念与目的202

第三节 金融犯罪的行政处分202

二 金融犯罪行政处分的原则203

三 金融犯罪行政处分的种类204

四 我国对金融违法违纪人员的行政处分标准205

五 金融犯罪人员的待遇、安置问题207

第九章 金融犯罪人员的教育改造209

第一节 教育改造金融犯罪人员的必要性和可能性209

一 教育改造金融犯罪人员的职责范围划分209

二 教育改造金融犯罪人员的必要性210

三 教育改造金融犯罪人员的可能性212

一 方针214

第二节 金融犯罪人员教育改造的方针、原则、方法及途径214

二 基本原则215

三 方法及途径216

四 金融犯罪人员思想转化的过程及相反的管教措施221

第十章 我国制定金融法的必要性和应坚持的原则225

第一节 我国制定金融法的必要性225

一 概述225

二 金融法的作用及意义227

三 制定金融法的必要性229

第二节 我国制定金融法应坚持的原则230

三 坚持按金融活动规律办事的原则231

一 坚持社会主义法制的原则231

二 坚持集中统一的原则231

四 坚持促进经济发展的原则232

五 坚持维护各方合法权益的原则232

六 坚持平等、互利的原则232

七 坚持独立自主、维护国家主权的原则233

八 坚持奖励与惩罚相结合的原则233

第三节 金融法的基本内容233

一 金融机构管理的法律规定234

二 货币法律规定238

三 信贷法律规定243

四 转帐结算法律规定249

五 企业债券、股票法律规定251

第四节 国外金融法简介258

一 美国金融法简介258

二 日本普通银行法简介263

附录一 中华人民共和国刑法266

附录二 全国人民代表大会常务委员会关于严惩严重破坏经济的罪犯的决定294

附录三 全国人民代表大会常务委员会关于惩治走私罪的补充规定297

附录四 全国人民代表大会常务委员会关于惩治贪污罪贿赂罪的补充规定301

附录五 最高人民法院 最高人民检察院关于执行《关于惩治贪污罪贿赂罪的补充规定》若干问题的解答305

附录六 国家行政机关工作人员贪污贿赂行政处分暂行规定311

附录七 国家行政机关工作人员贪污贿赂行政处分暂行规定实施细则316