《金融欺诈的预防和控制 '98北京预防和控制金融欺诈国际研讨会论文集》求取 ⇩

目录1

前言1

致词1

Key Note Speeches1

中华人民共和国司法部副部长肖建章在98北京预防和控制金融欺诈国际研讨会开幕式上的讲话1

Preface3

最高人民检察院副检察长张穹在预防和控制金融欺诈国际研讨会上的讲话4

中国人民银行副行长刘明康在98北京预防和控制金融欺诈国际研讨会上的讲话7

中国政法大学杨永林校长在98北京预防和控制金融欺诈国际研讨会上的讲话9

Speech at the Opening Ceremony by His Excellency Howard Balloch，Ambassador of Canada to the People's Republic of China11

Address by the Honourable Chief Justice Bryan Williams，Supreme Court of British Columbia13

第一部分预防和控制金融欺诈概览21

Chapter One Overview of Prevention and Control of Financial Fraud21

我国金融诈骗犯罪的特点与发展趋势 胡安福23

中国金融欺诈犯罪的特征及其法律惩治 赵秉志32

金融欺诈对商事立法的挑战 王卫国49

当前中国金融诈骗犯罪的特点、原因及其对策 江礼华59

论金融诈骗及其防范 文海兴 张劲松71

金融犯罪的危害、特点与金融机构内控 白建军93

简论金融诈骗犯罪证据及侦查纲要 樊崇义112

潘金生125

试论防范和打击金融诈骗犯罪活动，确保金融安全137

论金融与金融欺诈犯罪 王昌学137

简论金融诈骗与金融欺诈的异同 李忠芳145

上海金融诈骗犯罪之现状趋势和防范对策 刘晓明 陆军154

腐败和发展 皮特·鲍特利尔174

亚洲的金融欺诈问题和对策 田内正宏186

金融犯罪证据：来自警察的观点 基姆·克拉克219

Chapter Two Banking and Investment Fraud253

第二部分 银行和投资欺诈253

金融机构账外吸收存款初探 顾永忠255

银行系统反贷款诈骗的新思路 侯国云271

预付款诈骗和银行 高连雅283

关于银行和投资欺诈发言的总结与评论 范尔刚294

第三部分 证券欺诈299

Chapter Three Securities Fraud299

证券欺诈：成因分析与对策研究 陈学荣301

证券欺诈与证券犯罪的特征及其防治 顾肖荣315

对一起发生在STAQ系统中的特大诈骗案的调查剖析 刘漳楠332

我国证券欺诈民事责任的现状与完善 吴弘343

中国证券市场金融欺诈对策行为研究 李康 谈培初354

论证券欺诈特点及预防监管对策 谷辽海 姚启明362

中国证券市场法制建设的基本情况 杨志华374

资金市场的操纵和秘密交易 麦克·沃森378

第四部分 保险欺诈401

Chapter Four Insurance Fraud401

论保险欺诈及其对策 李玉泉403

保险诈骗犯罪的刑法惩治及防范 周其华419

道格拉斯·罗宾逊 约翰·纽克罗斯435

Chapter Five Credit and Payment Card and Letter of Credit Fraud447

第五部分 信用卡、缴款卡和信用证欺诈447

保险欺诈问题447

中国信用卡诈骗犯罪的发展及防范措施 崔敏 赵燕449

浅谈信用卡欺诈风险和防范 庄品良460

当前中国信用证诈骗的现状及对策研究 崔敏 赵燕468

国际合作共同预防控制利用旅行支票和信用证欺诈 萧朝庆480

信用卡恶意透支的认定与预防 熊选国491

信用卡欺诈风险防范的可行性研究 管晓峰502

唐纳德·皮若高福 约514

尼·克林伯格514

付费欺诈 柏礼仕543

打击信用卡犯罪：制定有效的刑事法律543

缴款卡欺诈的预防 鲁塞尔·史密斯548

关于信用卡欺诈发言的总结与评论 管晓峰574

第六部分 洗钱和犯罪收益581

Chapter Six Money Laundering and the Proceeds of Crime581

洗钱犯罪研究 丁慕英583

洗钱犯罪现状及法律调控 柯良栋 李文胜597

如何侦查犯罪收益：对加拿大一洗钱案的分析 帕垂西尔·唐纳德611

廖伟良655

打击洗钱的国际策略 约瑟夫·麦尔斯669

洗钱：香港的有关法律与国际合作669

关于洗钱与犯罪收益发言的总结与评论 丁慕英694

第七部分 金融欺诈预防和控制中的国际合作697

Chapter Seven International Cooperation in Prevention and Controling Financial Fraud697

加强司法协助，防范和控制金融犯罪 程荣斌699

试论侦办涉外跨国金融欺诈犯罪中的国际合作 吴光 安健713

超越条约和公约局限的反诈骗国际合作 杨诚726

艾伦·卡斯特尔739

金融犯罪、贸易与发展以及中西合作策略751

附录 98北京预防和控制金融欺诈国际研讨会日程751

Appendix International Symposium on the Prevention and Control of Financial Fraud765