《国际海事欺诈》

一 国际海事欺诈发生的原因1

（一）骗子们想发财1

（二）现行国际贸易秩序与国际贸易惯例存在着一定的漏洞2

1．单证欺诈发生的原因2

2．鬼船欺诈发生的原因6

（三）国际社会打击的措施不力，骗子容易逃避罪责6

1．国际海事欺诈是一种非暴力的犯罪7

2．国际上无专门强制机构和相应配套的立法措施7

4．保险公司宁肯赔偿有关损失而不愿花费人力、物力进行追索8

3．受害人无力或不愿采取补救措施8

（四）受害者的警觉性与素质不高10

二 国际海事欺诈的类型及其内容12

（一）贸易商自谋的国际海事欺诈12

1．不同的贸易结算方式与国际海事欺诈14

2．文件欺诈22

3．跟单信用证贸易结算方式下，卖方所谋国际海事欺诈可能祸及船东38

4．跟单信用证贸易结算方式下，卖方所谋国际海事欺诈受害的国家和地区39

5．跟单信用证贸易结算方式下，卖方伪造信用证本身进行欺诈40

7．跟单信用证贸易结算方式下，买方在信用证对提单的要求上做手脚41

6．跟单信用证贸易结算方式下，买方可谋的国际海事欺诈41

（二）贸易商（指卖方）和船东共谋的国际海事欺诈43

1．卖方和船东共谋国际海事欺诈的一般情况及案例43

2．卖方与船东共谋国际海事欺诈的其他方式47

（三）船东自谋的国际海事欺诈50

1．船东把属于自己责任范围的行为归咎为免责51

2．船东利用鬼船进行欺诈53

3．船东故意损坏船舶借以索取保险赔款57

4．船东敲竹杠或倒闭58

（四）租船人所谋的国际海事欺诈59

（五）其他表现形式的国际海事欺诈61

三 国际海事欺诈的防止63

（一）从立法角度制订相应的打击措施64

1．各国应从立法角度严格公司的成立程序64

2．设立公司经营查询中心65

3．取消或限制使用方便旗船65

4．印制和使用难以伪造的提单67

1．国际海事局68

（二）国际社会防范国际海事欺诈的专门机构68

2．劳埃德船级社调查中心70

（三）当事人自身素质应有提高71

（四）CFR和CIF条件下的买方，应充分利用船舶确认制度来保护自己72

（五）选用干部与防范国际海事欺诈73

（六）当事人应采取的预防措施73

1．选择资信情况好的交易伙伴73

2．采取担保形式，保证交易伙伴履约77

3．进口货物尽量以FOB成交，出口货物尽量以CFR或CIF成交78

1．《1990年国际贸易价格术语解释通则》中术语的主要内容79

4．严格制订租船标准以加强预防措施79

（七）国际贸易价格术语与有关防范措施79

2．四组贸易术语与防范国际海事欺诈80

四 国际海事欺诈的处理82

（一）国际社会处理国际海事欺诈的现状82

1．有关的国际会议82

2．制裁和打击国际海事欺诈者受到多方面限制85

3．制订相应国际公约的建议87

1．国际海事欺诈问题的刑事诉讼89

（二）可采取的司法补救措施89

2．国际海事欺诈问题的民事诉讼90

（三）我国的有关司法理论与实践96

1．欺诈的定义97

2．欺诈引起的民事法律行为后果97

3．欺诈的刑事责任97

4．我国有关的司法实践98

（四）处理国际海事欺诈问题灵活而积极的措施99

1．向银行提供拒付担保，以免赃款转移99

2．通过法院查封、扣押赃款和脏物100

3．必要时，制订有关积极的对策，诱使欺诈者就范100

4．取得有关国际团体或机构的支持与协作101

五 附录102

（一）国际海事局十年史102

（二）远东地区有组织的海事犯罪—来自国际海事局的特别报告117

（三）防止国际贸易欺诈指南137

后记151