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目 录1

第一章金融欺诈的概述1

第一节欺诈的含义1

第二节 金融欺诈的特点及其危害11

第三节金融欺诈的防范16

第四节加强反金融欺诈的国际合作22

第二章贷款欺诈30

第一节 贷款欺诈的含义和种类30

第二节 国内外著名贷款诈骗大案34

第三节 贷款欺诈的法律制裁与防范45

第一节 概述51

第三章非法集资欺诈51

第二节 国内外非法集资要案简介53

第三节 对非法集资诈骗的处罚与防范57

第四章证券欺诈62

第一节 内幕交易63

第二节操纵市场71

第三节 欺诈客户74

第四节 虚假陈述76

第五节证券欺诈的几种主要手法及其实例84

第六节 利用公债进行欺诈99

第五章票据欺诈104

第一节 票据欺诈概述104

第二节 国内外票据欺诈要案介评111

第三节 对票据欺诈的法律制裁119

第六章信用卡欺诈124

第一节信用卡欺诈概述124

第二节信用卡欺诈的主要手段129

第三节 信用卡欺诈的法律制裁与防范133

第七章 国际贸易中的托收与汇付支付欺诈137

第一节 国际贸易支付欺诈概述137

第二节汇付欺诈139

第三节托收欺诈142

第八章信用证欺诈149

第一节 信用证欺诈概述149

第二节跟单信用证欺诈161

第三节假冒信用证欺诈170

第四节信用证“软条款”欺诈172

第五节 保函与备用信用证欺诈179

第六节信用证欺诈的法律制裁182

第七节 信用证欺诈的防范185

第八节信用证欺诈事件中的司法保全措施191

第九节 适用信用证欺诈例外原则的执法思考202

第十节信用证欺诈典型案例介评212

第九章伪币犯罪222

第一节概述222

第二节我国关于制裁伪币犯罪的法律规定224

第三节 提高鉴别能力，制止伪币危害229

第十章金融领域的其他欺诈238

第一节 银行参与洗钱——对社会公众欺诈238

第二节 银行其他欺诈社会公众的行为246

第三节金融期货欺诈248

第十一章 通过诉讼程序挽回金融欺诈造成的损失254

第一节 刑事附带民事之诉255

第二节 刑事、民事分别独立进行诉讼260

第三节 一则提单伪造案件及其给人们的启示264

附文：271

东南亚金融危机与反金融欺诈271

（1995年3月18日）283

中华人民共和国中国人民银行法283

附录：283

中华人民共和国商业银行法291

（1995年5月10日）291

中华人民共和国票据法308

（1995年5月10日）308

中华人民共和国证券法326

（1998年12月29日）326

中华人民共和国合同法（节选）363

（1999年3月15日）363

中华人民共和国刑法（节选）369

（1979年7月1日通过，1997年3月14日修订）369

（1998年7月13日）384

非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法384

（1997年8月21日）389

票据管理实施办法389

金融违法行为处罚办法395

（1999年2月22日）395

禁止证券欺诈行为暂行办法409

（1993年9月2日）409

最高人民法院417

关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题417

的解释417

（1996年12月24日）417

问题的通知424

（1997年12月2日）424

最高人民法院424

机构、证券经营或期货经纪机构清算帐户资金等424

关于冻结、划拨证券或期货交易所证券登记结算424

最高人民法院426

关于审理存单纠纷案件的若干规定426

（1997年12月11日）426

最高人民法院433

关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定（1998年4月21日）433

后记437

本书主要参考文献439