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目录4

总论4

一、金融诈骗概述4

（一）金融诈骗的含义4

（二）金融诈骗犯罪的特征7

（三）金融诈骗的分类11

（四）金融诈骗犯罪与经济犯罪13

（一）当前金融诈骗的手段16

二、当前金融诈骗的规律特点16

（二）当前金融诈骗的特点18

（三）金融诈骗的原因18

三、金融诈骗的防范对策20

（一）防范的方针20

（二）防范的要略21

专论28

第一章 金融票据诈骗与防范28

二、票据的特征29

一、票据的定义29

第一节 票据概述29

三、票据的分类31

四、汇票、本票、支票的联系与区别32

五、票据的作用33

第二节 汇票诈骗与防范35

一、诈骗手段35

二、防范措施42

一、诈骗手段45

第三节 支票诈骗与防范45

二、防范措施49

第四节 辅助票据诈骗与防范53

一、诈骗手段53

二、防范措施58

第二章 引资诈骗与防范60

第一节 引资概述60

第二节 引资诈骗概述62

一、引资诈骗的种类62

二、引资诈骗的目的与特点67

三、引资诈骗的成因68

第三节 引资诈骗的防范76

一、提高有关人员的素质76

二、加强对引资工作的业务管理79

三、健全法律82

一、信贷和贷款的概念85

二、信贷的地位、职能和作用85

第一节 信贷概述85

第三章 信贷诈骗与防范85

三、办理贷款的基本原则86

四、贷款种类87

五、贷款的对象和条件87

六、贷款操作程序88

第二节 信贷诈骗概述90

一、信贷诈骗的概念和客观属性90

二、信贷诈骗的主要形式和手段91

三、信贷诈骗犯罪产生的原因95

四、信贷诈骗犯罪产生的危害97

第三节 信贷诈骗的防范98

第四章 储蓄诈骗与防范111

第一节 储蓄概述111

一、储蓄的性质和原则111

二、储蓄的地位和作用112

三、储蓄种类114

四、储蓄临柜操作程序115

一、储蓄诈骗作案产生的条件和特点118

第二节 储蓄诈骗概述118

二、储蓄诈骗的主要形式120

第三节 储蓄诈骗的防范125

一、储蓄诈骗作案存在的必然性126

二、重视储蓄诈骗防范工作127

三、做好防范储蓄诈骗工作的基本要求128

四、防范储蓄诈骗的主要措施129

第五章 信用卡诈骗与防范134

第一节 信用卡概述134

一、信用卡的起源134

二、信用卡的发展135

三、信用卡在中国的现状136

第二节 信用卡诈骗概述139

一、信用卡诈骗的手段140

二、信用卡诈骗的成因141

第三节 信用卡诈骗的防范143

一、积极争取国家政策支持144

二、制定相应的法律法规144

三、进行广泛深入地普及宣传146

四、加强对商户网点的检查、培训147

五、健全银行规章制度，加强内部管理150

六、增加投入，完善银行技术服务手段154

七、大力推行IC卡、彩照卡等信用卡高科技产品155

第六章 保险诈骗与防范157

第一节 保险概述157

一、保险的概念和特征157

二、保险的基本原则159

三、保险的分类161

一、国际国内保险诈骗概况162

第二节 保险诈骗概述162

二、保险诈骗的概念和特征166

三、保险诈骗的手段和原因168

第三节 保险诈骗的危害与防范176

一、保险诈骗的危害176

二、保险诈骗的防范177

第七章 证券欺诈与防范193

第一节 证券概述193

一、证券的概念及分类193

二、证券的特征194

三、证券市场197

第二节 证券欺诈概述198

一、证券欺诈的概念198

二、证券欺诈的分类199

三、证券欺诈的特征200

四、证券欺诈的主要形式203

五、当前证券欺诈的特点、原因及发展趋势213

一、证券欺诈的危害215

第三节 证券欺诈的防范215

二、证券欺诈的治理与防范216

第八章 计算机犯罪与防范223

第一节 计算机概述223

一、计算机的产生和特点223

二、国外商业银行电子化应用现状225

三、我国金融业计算机应用现状227

第二节 计算机犯罪概述229

一、计算机犯罪的内容230

二、计算机犯罪的手段231

三、计算机犯罪的特点232

四、计算机犯罪的原因233

第三节 计算机犯罪的防范234

案例242

一、伪造担保书骗取贷款案242

二、小恩小惠骗取贷款案242

三、伪造证明办理信用卡恶意透支案242

五、谎称巨额存款骗取现金案243

四、开具空头大额存单抵押贷款案243

六、伪造融资债券骗取巨款案244

七、涂改储蓄存单冒领现金案244

八、伪造汇票企图骗取资金案245

九、伪造大额存单案245

十、变造国库券套取利息案246

十一、伪造承兑汇票案246

十三、故意沉船骗取保险理赔案247

十二、以兑换人民币面额为名骗取现金案247

法规250

1．全国人大常委会《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》250

2．《中华人民共和国中国人民银行法》257

3．《中华人民共和国商业银行法》264

4．《中华人民共和国票据法》279

5．《中华人民共和国担保法》297

6．《中华人民共和国保险法》312

7．国务院证券委员会《关于禁止证券欺诈行为暂行办法》337

后记345