《信用证信用卡外汇违法犯罪的防范与处罚》求取 ⇩

目 录1

第一章信用证概述1

1.1 国际贸易的产生及其结算1

1.2 国际贸易中的风险与欺诈3

1.3信用证结算的法律机制14

第二章信用证诈骗犯罪的种类39

2.1使用伪造、变造的信用证进行信证诈骗犯罪39

2.2使用伪造、变造的信用证附随单据、文件实施欺诈44

犯罪44

2.3使用作废的信用证实施诈骗犯罪65

2.4骗取信用证实施信用证诈骗犯罪66

2.5以“其他方法”进行信用证诈骗犯罪活动71

2.6认定信用证违法犯罪应注意的几个问题87

第三章信用证诈骗犯罪的救济和防范98

3.1银行在信用证诈骗时所能给予的救济98

3.2法院所能给予的司法救济103

3.3信用证违法犯罪案件的法律适用及其解决117

3.4信用证违法犯罪的防范123

第四章外汇概述143

4.1外汇的定义143

4.2外汇的种类145

4.3外汇的功能148

第五章外汇管理制度概述150

5.1外汇管理的概念和目的150

5.2外汇管理的内容150

5.3我国外汇管理制度的特点153

第六章对外汇管理方面违法犯罪行为的惩处159

6.1 我国现阶段外汇管理法规制定和实施的必要性159

6.2我国现行外汇管理的主要原则162

6.3对违反外汇管理法规的违规行为的处罚167

6.4我国法律、法规对违反外汇管理构成犯罪的规定188

6.5外汇违法犯罪案件的特点202

6.6对外汇管理方面违法犯罪的防治235

7.1信用卡的历史发展243

第七章信用卡概论243

7.2信用卡的功能特征249

7.3我国信用卡市场现状254

7.4信用卡电子系统261

第八章信用卡的风险防范268

8.1信用卡风险的特点和成因268

8.2信用卡风险的种类及表现形式270

8.3信用卡的风险防范273

9.1信用卡犯罪的概念和分类278

第九章信用卡犯罪概述278

9.2信用卡犯罪的基本特征和构成要件281

9.3信用卡犯罪的处罚287

第十章伪造信用卡罪289

10.1 伪造信用卡罪的概念和特征289

10.2既“伪造”又“使用”的行为如何定罪290

10.3 “烧卡”行为如何定罪292

10.4窃取他人信用卡磁条信息的行为如何定性293

11.1使用伪造的信用卡罪296

第十一章使用型信用卡诈骗犯罪296

11.2使用作废的信用卡罪297

11.3 冒用他人信用卡罪299

第十二章恶意透支罪303

12.1善意透支和恶意透支303

12.2恶意透支犯罪法律适用之演变305

12.3恶意透支的基本特征和构成要件307

12.4认定恶意透支罪的争议问题310

第十三章盗窃并使用信用卡的犯罪317

13.1 盗窃并使用信用卡行为的定性问题317

13.2盗窃并使用信用卡犯罪的特征318

13.3认定盗窃信用卡的争议问题320

附 录324

1．主要参考文献324

2．有关的法律、法规、司法解释和惯例325

后 记367

后记367