《洗钱 世界第三大产业-洗钱的内幕》

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第一章魔法5

“如果总统做了某件事,这件事就不会不合法,”——里查德·尼克松5

第二章洗钱15

“金钱具有一种古怪的纯洁性。”——伯尼·科恩菲尔德15

第三章照料生意31

“你不会因为一位顾客的钱不干净而拒绝他。”——尼古拉斯·迪克31

第四章两家银行的故事53

“因为有银行的地方就有钱。”——臭名昭著的银行抢劫犯威利·萨顿53

第五章来历不明的钱73

“‘来历不明的钱’是一种被许多国际罪犯所利用的极其复杂,具有逻辑选择的经济体系,这些犯罪集团包括逃税者、贩毒者、军火商、恐怖分子,也有某些政府。困难的常常是如何进行甄别。”——前英国反欺诈小组仙探罗恩·博斯沃思戴维斯73

第六章职业洗钱者95

“钱没有好坏之分,钱就是钱。”——查利·“幸运的”鲁西亚诺95

第七章“万宝路”凶杀案115

“窃贼远远地把我们甩在后面,我们永远无法一网打尽。”——一位司法部发言人115

第八章律师131

“我要是获得一项更好的捕鼠器专利便会发财的。”“我不是这样,我要是能发现一个更大的漏洞便会发财。”——两位法学院学生的对话131

第九章布林克—马特的熔化149

“黄金没有良心”——伦敦警察局侦探总长布赖恩·博伊斯149

第十章冒险家169

“洗钱手段的变化之频繁,让当局追赶不上;问题的牵扯面之大,压得那些好小伙子们喘不过气来。”——《美国新闻与世界报道》169

第十一章清理洗钱池187

“调查我们的客户的品行不属于我们的业务范围”——香港银行家187

第十二章阳光下的岛屿203

“我们没有自然资源,但是我们得生存。”——阿鲁巴岛总理纳尔森·奥杜伯203

第十三章梦断瑞士223

“瑞士洗得更干净。”——苏黎士的体恤纪念衫223

第十四章埃利·平卡斯疑案241

收税员,名词。受雇征收税款或其他款项的人。——《美国传统英语词典》241

第十五章可卡因联系257

“贩毒款和世界经济的生命力水乳交融,就像血流中的病毒一样。”——《时代》杂志257

第十六章赃物283

“终有一天,你得扪心自问:你参与成事的一分子,还是帮着败事的一分子?”——毒品管制局迈阿密分局前局长,特工人员汤姆·卡什283

第十七章旧威胁301

“如果你单枪匹马地和黑手党斗,你必败无疑。”——被刺的前反黑手党勇士乔瓦尼·法尔科内301

第十八章新威胁321

“和今天的罪犯相比,卡彭帮和以往的黑手党看上去就像是下三流的骗子。”——前国务卿乔治—舒尔茨321

第十九章南北夹击中的美国339

“打击有组织犯罪的最好方式是行动起来抵制洗钱。”——联邦调查局局长路易斯·J.弗雷希339

第二十章将洗钱曝光353

“洗钱是90年代的罪行。”——《商业周刊》致谢370

1998《洗钱 世界第三大产业-洗钱的内幕》由于是年代较久的资料都绝版了,几乎不可能购买到实物。如果大家为了学习确实需要,可向博主求助其电子版PDF文件(由(美)杰弗里·罗宾逊著;新馨等译 1998 北京:中国物资出版社 出版的版本) 。对合法合规的求助,我会当即受理并将下载地址发送给你。

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