《国外反洗钱资料汇编》求取 ⇩
作者 | 公安部经济保卫局金融处编 编者 |
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出版 | 北京:群众出版社 |
参考页数 | 398 ✅ 真实服务 非骗流量 ❤️ |
出版时间 | 1998(求助前请核对) 目录预览 |
ISBN号 | 7501417156 — 违规投诉 / 求助条款 |
PDF编号 | 83442468(学习资料 勿作它用) |
求助格式 | 扫描PDF(若分多册发行,每次仅能受理1册) |
一、澳大利亚、德国、丹麦、美国预防洗钱法规1
澳大利亚金融交易报告法19881
目录1
澳大利亚金融交易报告修正案199760
德国关于严重犯罪所得资产侦查条例80
丹麦防止洗钱法令90
美国白宫新闻秘书办公室行政令94
二、美国银行防洗钱工作指南97
洗钱(为保加利亚政府所拟)117
三、美国、荷兰有关部门的反洗钱报告117
荷兰司法部异常交易报告办公室(MOT)年度报告(1997)150
四、国际反洗钱组织176
金融诉讼特别工作组176
FOPAC组织180
五、美国金融犯罪稽查局(FinCEN)简介181
六、国际刑警组织和金融诉讼特别工作组组织的洗钱专题讨论会(资料)186
(一)1994年3月国际刑警组织洗钱工作组会议(巴黎)186
芬兰代表团的报告186
印度代表团的报告203
意大利代表团的报告209
挪威代表团的报告210
尼日利亚代表团的报告216
(二)1995年12月金融诉讼特别工作组和联邦秘书处组织的第三届亚洲洗钱会议(东京)221
泰国代表团的报告221
也门代表团的报告227
洗钱犯罪所得处理专家组报告231
(三)1996年11月FATF和ICPO—INTERPOL组织的洗钱方法(犯罪收益处置)专题讨论会(香港)239
金融诉讼特别工作组关于洗钱类型的报告239
马来西亚代表团的报告256
巴基斯坦代表团的报告263
澳大利亚代表团的报告274
香港代表团的报告277
附:香港向金融诉讼特别工作组提供的1996—1997年洗钱类型调查283
七、国际组织有关反洗钱文件288
联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约288
联合国禁毒总署关于洗钱和没收与贩毒有关的财产的标准法321
联合国禁毒署《1995依赖性毒品法》摘译366
金融诉讼特别工作组关于洗钱问题的四十条建议391
1998《国外反洗钱资料汇编》由于是年代较久的资料都绝版了,几乎不可能购买到实物。如果大家为了学习确实需要,可向博主求助其电子版PDF文件(由公安部经济保卫局金融处编 1998 北京:群众出版社 出版的版本) 。对合法合规的求助,我会当即受理并将下载地址发送给你。
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