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总论3

第一节　我国金融诈骗现状3

目录3

第二节　金融诈骗成因分析7

第三节　金融诈骗的风险防范9

附：全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定11

第一篇　商业银行业务中的诈骗防范17

第一章　总论19

第一节 我国商业银行的改革19

第二节 商业银行业务中金融诈骗概况及其防范分析22

第一节 票据诈骗防范基础43

第二章　票据诈骗防范43

第二节 汇票、本票与支票54

第三节 汇票欺诈防范65

第四节　本票欺诈及防范89

第五节 支票欺诈及防范98

第六节 票据欺诈及防范111

第三章　信用证诈骗防范141

第一节 信用证诈骗防范基础141

第二节 信用证诈骗类型与内容分析152

第三节 假冒信用证诈骗案例分析防范168

第四节 软条款信用证诈骗防范184

第五节 伪造单据的信用证诈骗防范198

第六节 信用证反诈骗综述220

附：信用证格式文本231

第四章　保函诈骗防范261

第一节 保函诈骗防范基础261

第二节 保函欺诈及无理索赔273

第三节 保函反诈骗实务293

附：保函格式文本318

第五章　资产抵押业务诈骗防范355

第一节 概述355

第二节 金融企业在反抵押欺诈中的对策360

第三节 不动产抵押贷款的欺诈防范363

第四节 房地产抵押欺诈防范364

第五节 动产抵押欺诈防范369

附：①各种关于资产抵押的规定及格式文本376

②中华人民共和国城市房地产管理法395

③国有资产产权登记管理试行办法403

第六章　其他融资业务诈骗防范405

第一节 概述405

第二节 集资投资诈骗类型与内容分析407

第三节 利用不同经济合同的诈骗防范411

第四节 融资诈骗防范措施416

附：①中华人民共和国担保法420

②国务院办公厅关于严禁行政机关为经济活动430

提供担保的通知430

③中国人民银行信贷资金管理暂行办法431

④中国人民银行对金融机构贷款管理暂行办法439

⑤关于统一人民银行系统贷款凭证的有关规定443

⑥关于加强信贷资金管理保障银行资金安全的通知451

⑦借款合同条款453

第一节 加强金融职业道德培养456

⑧中华人民共和国经济合同法456

第七章　银行职员的诈骗465

第二节 国内金融系统职员的诈骗防范471

第三节 西方银行职员的诈骗防范485

现金管理暂行条例494

第八章　伪币诈骗防范498

第一节 人民币伪钞诈骗防范498

第二节 外币伪钞诈骗防范505

第三节 伪造铸币诈骗防范533

第四节 总结535

附：全国银行出纳基本制度538

一、中华人民共和国外汇管理暂行条例547

第九章　商业银行业务中诈骗防范法规547

二、违反外汇管理处罚施行细则551

三、金融机构管理条例553

四、中国人民银行关于加强金融机构监管工作的意见564

五、银行帐户管理办法566

六、违反银行结算制度处罚规定570

七、中国人民银行对金融机构贷款管理暂行办法573

八、金融企业会计制度577

九、关于加强银行直接投资管理的通知638

十、中华人民共和国外资金融机构管理条例639

十一、关于对商业银行实行资产负债比例管理的通知646

十二、金融信托投资公司委托贷款业务规定651

十三、关于印发《中华人民共和国外资金融机构管理条例实施细则》652

十四、《中华人民共和国外资金融机构管理条例实施细则》（试行）652

十五、中国人民银行关于严格金融机构审批的通知658

十六、国务院关于禁止印制、发售、购卖和使用各种代币购物券的通知660

十七、国务院关于进一步加强证券市场宏观管理的通知661

十八、中国人民银行、最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于查询、冻结、扣划企业事业单位、机关、团体银行存款的通知664

十九、商业汇票办法673

二十、中国人民银行关于改革人民银行系统记帐方法的通知675

二十一、关于改用借贷记帐法的说明678

二十二、中国人民银行关于加强会计结算管理保障银行资金安全的通知685

二十三、外汇帐户管理暂行办法687

二十四、结汇、售汇及付汇管理暂行规定690

二十五、违反出口收汇核销管理处罚规定694

二十六、金融保险企业财务制度697

二十七、银行外汇业务管理规定713

二十八、非银行金融机构外汇业务管理规定724

二十九、非贸易非经营性外汇财务管理暂行规定738

第二篇　金融电子化业务及其诈骗防范741

第一章　金融电子化的飞速发展743

第一节 金融电子化的发展历程743

第二节 金融电子化业务简介747

第二章　金融电子业务诈骗总论754

第三章　信用卡业务诈骗防范758

第一节 信用卡恶意透支防范759

第二节 其他信用卡犯罪763

第三节 特约商户欺诈防范772

第四节 发卡机构欺诈防范774

第五节 信用卡欺诈的防范措施776

附：信用卡业务管理条例783

第四章　其他金融电子业务中的诈骗防范786

第一节 金融电子业务中诈骗分类分析786

第二节 对电脑诈骗的防范790

第三篇　保险业务中的诈骗防范793

第一章　总论795

第一节 新时期我国保险业概况795

第二节 保险欺诈原因及类型分析798

第三节 保险欺诈防范措施800

第二章　财产保险的诈骗防范802

第一节 财产保险诈骗防范基础803

第二节 火灾保险中的诈骗防范808

第三节 一揽子财产保险诈骗防范817

第四节 机动车辆保险诈骗防范实务827

第五节 海上保险诈骗防范838

第六节 财产保险诈骗的一般特点844

第七节 财产保险诈骗的基本防范措施851

附：①中国国际贸易促进委员会共同海损理算暂行规则858

②中华人民共和国海商法882

③海事赔偿责任限制906

第三章　责任保险诈骗防范915

第一节 责任保险诈骗防范基础915

第二节 公众责任保险中的诈骗防范实务920

第三节 产品责任保险的诈骗防范实务927

第四节 雇主责任保险的诈骗防范实务931

第五节 职业责任保险中的诈骗防范实务937

第六节 第三者责任保险中的诈骗防范实务942

第七节 责任保险欺诈的特点及对策分析949

第四章　人身保险业务中的诈骗防范954

第一节　人身保险诈骗防范基础954

第二节　人寿保险中的诈骗防范964

第三节 健康保险中的诈骗防范986

第四节 人身保险诈骗特点及防范措施997

第五章　保证保险业务中的诈骗防范1002

第一节　保证保险诈骗防范基础1002

第二节 类型与内容分析1007

第三节 保证保险诈骗的防范措施1016

一、中华人民共和国保险法1021

第六章　保险业务中诈骗防范法规1021

二、中华人民共和国财产保险合同条例1038

三、中国人民保险公司企业财产保险条款1041

四、中国人民保险公司国内水路铁路货物运输保险条款1044

五、中国人民保险公司海洋货物保险条款1047

六、中国人民保险公司机动车辆保险条款1049

七、中国人民保险公司建筑工程一切险条款1052

八、中国人民保险公司建筑工程第三者责任险条款1054

九、中国人民保险公司安装工程第三者责任险条款1056

第四篇　证券业务中的诈骗防范1059

第一节 证券欺诈的理论界定1061

第一章　证券欺诈理论分析1061

第二节 证券欺诈行为与证券市场效率1064

第三节 证券欺诈行为的法律规范1068

第四节 美国对证券欺诈行为的法律规范1086

附：禁止证券欺诈行为暂行办法1096

第二章　内幕交易1101

第一节 内幕交易、内幕人员和内幕信息1101

第二节 内幕交易类型与内容分析1109

第三节 内幕交易的法律管制1133

第三章　操纵市场1145

第一节 操纵市场概念及分类1145

第二节 操纵市场行为类型与内容分析1149

第三节 操纵市场的防范与法律管制1173

第四章　虚假陈述行为1183

第一节 信息披露制度与虚假陈述1183

第二节 虚假陈述行为类型与内容分析1192

第三节 虚假陈述行为的法律管制1208

第五章　欺诈客户行为1219

第一节 欺诈客户行为概述1219

第二节 欺诈客户行为类型与内容分析1234

附：①股票发行与交易管理暂行条例1245

②企业债券管理条例1258