《表3 细化分类防控策略示例表》

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《商业银行运营风险管理研究与思考》

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3.数据驱动建模。采用数据挖掘、异常偏离等新型技术与方法，对客户属性信息、行为习惯等特征进行分析、提炼和计算，设计并训练基于关联分析的数据驱动模型，科学评估客户行为的风险概率，及时调整监控策略，防控潜在风险隐患；客户标签画像建模就是近年来很典型的数据驱动建模方式，已在业界有普遍共识，但在风险场景应用亟待提升。