《表1 系统性能参数列表：房地产行业洗钱风险监测问题实证分析》

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《房地产行业洗钱风险监测问题实证分析》

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将时间序列模型拟合的理论值与上述国房景气指数异常变动系数、房地产投资端异常变动系数、购房贷款异常变动系数这三类异常变动系数进行分别比对，一旦存在偏差，便可初步判断对应的监测路径存在洗钱行为。实际值与理论值偏差越大，说明洗钱风险越大，即不同偏差对应不同的异常等级。因此，需要通过设置阈值来找到偏差对应的异常等级，并根据可疑交易的异常级别来判断洗钱风险等级，进而判断采取相应措施的力度。本文参考吴朝平（2013)[10]的做法，设定阈值如表1。