《表1 大数据模型表：创新货物贸易交易真实性审核方式探讨》

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《创新货物贸易交易真实性审核方式探讨》

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通过建立企业异常行为大数据模型，将货物贸易真实性审核这一事前时点行为事前、事中、事后全流程化。在传统模式下，货物贸易审核往往都是“一锤子”买卖，重点审核企业提供的单据，如果单据符合表面真实性，那就通过审核，如果不符合就退回。这种模式下，会助长企业违规的道德风险，即为了完成收付而做出符合监管和银行要求的单据，且忽视了很重要的历史数据。其实单据可以造假，而历史数据中呈现出的交易行为特征很难造假。