《睁开第三只眼 常见经济欺诈现象的识别与防范》

目录3

经济欺诈概述3

一、诈欺犯罪的概念及特征3

□诈欺犯罪的概念3

□诈欺犯罪的特征5

二、诈欺犯罪的类型及认定9

□一般诈欺犯罪9

信用卡欺诈的识别与防范13

□合同诈欺犯罪17

□广告诈欺犯罪25

□保险诈欺犯罪28

□破产诈欺犯罪31

□投资诈欺犯罪33

□贷款诈欺犯罪36

合同欺诈的识别与防范43

一、合同欺诈的识别43

□常见合同欺诈十种形式43

□企业上当受骗的原因47

□对合同纠纷中伪造合同的识别50

□合同诈骗犯罪诸要素的认定51

□单位合同诈骗的认定54

□合同诈骗数额的认定56

二、合同欺诈的防范58

□合同欺诈的防范对策58

□诱款现象剖析59

票据欺诈的识别与防范65

一、票据欺诈的识别65

□票据欺诈的特点65

□伪造票据的常用方法67

□识别伪造票据的经验性判断方法67

□变造汇票欺诈69

二、票据欺诈的防范70

□对伪造整张汇票欺诈的防范70

□对伪造出票人或承兑人签章欺诈的防范72

□对变造汇票欺诈的防范74

□利用窃取的汇票欺诈及其防范76

□有关汇票工作人员利用职务之便欺诈及其防范77

□利用汇票委托书欺诈及其防范78

□空头支票欺诈及其防范79

□签发与预留印鉴不符的支票进行欺诈及其防范80

□保险欺诈的模式85

一、保险欺诈的识别85

保险欺诈的识别与防范85

□车辆高风险赔付的原因分析89

□保险代办员违纪现象的剖析及纠正93

二、保险欺诈的防范101

□降低车辆高风险赔付的对策101

□做好现场查勘是杜绝车辆骗赔的第一道闸门105

一、信用卡欺诈的识别113

□信用卡业务风险的主要种类113

□信用卡业务风险的责任划分115

□关于第三人欺诈使用信用卡犯罪的认定117

□信用卡恶意透支的内容及防止措施118

二、信用卡欺诈的防范118

□对利用信用卡诈骗的风险防范127

□对利用信用卡进行诈骗的处理131

证券欺诈的识别与防范135

一、证券欺诈的识别135

□证券欺诈行为的分类135

□证券欺诈行为的特征137

□内幕交易行为138

□操纵市场行为141

□内幕交易的危害和防止150

二、证券欺诈的防范150

□运用法律的武器153

价格欺诈的识别与防范159

一、价格欺诈的识别159

□价格欺诈和暴利的表现形式159

□价格欺诈和暴利行为的成因161

□暴利宰客术162

□明码标价中的陷阱168

二、价格欺诈的防范173

□对价格欺诈和暴利行为的对策173

□治理明码标价中的欺诈行为174

常见经济欺诈实例扫描179

一、合同欺诈实例179

□合同主体欺诈179

□利用合同形式欺诈186

□利用合同内容欺诈191

□利用合同履行欺诈206

二、金融票证欺诈实例210

□炒股中的猫腻210

□流通中的假币213

□支票中的名堂217

□委收中的骗术221

□票证中的花样225

三、广告欺诈实例231

□利用不真实的广告骗人231

□利用不明白的广告骗人234

四、其他经济欺诈实例236

□税务欺诈实例236

□抬会欺诈实例240

□高利贷欺诈实例242

□卖奖买奖欺诈246

□抵债诈骗实例248